山東地礦股份有限公司（“公司”）於2019年10月30日召開第九屆董事會第五次會議，討論審議了《關於2019年前三季度計提資產減值準備的議案》。根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》及《山東地礦股份有限公司章程》等有關規定，我們作為公司獨立董事，基於獨立判斷的立場，就公司2019年前三季度計提資產減值準備事項發表獨立意見如下：
公司本次計提資產減值準備程序合法，依據充分；本次計提資產減值準備系遵照並符合《企業會計準則》和公司有關會計制度的規定，符合了謹慎性原則，符合公司實際情況。本次計提資產減值準備後，能夠更加公允、客觀地反映2019年前三季度公司的財務狀況、資產價值及經營成果。本次計提資產減值準備不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
綜上，我們同意本次計提資產減值準備。
獨立董事：伏軍 董華 李蘭明
2019年10月30日
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