證券代碼：603808 證券簡稱：歌力思 公告編號：臨2019-053
深圳歌力思服飾股份有限公司
關於新增日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次關聯交易無需提交股東大會審議
關聯交易對上市公司的影響
本次日常關聯交易不會對公司持續經營能力造成影響及公司獨立性造成影響。
關聯董事夏國新、胡詠梅迴避表決
深圳歌力思服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）為滿足生產經營的實際需求，擬租用公司實際控制人胡詠梅女士名下房產。該房產位於深圳市福田區創新科技廣場A棟1304。根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，以上交易構成關聯交易，具體情況如下：
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
公司於2019年10月29日召開第三屆董事會第二十一次臨時會議，公司全體7名董事出席，關聯董事夏國新、胡詠梅迴避表決，出席會議且有表決權的董事全票審議通過了《關於公司新增日常關聯交易的議案》。
公司獨立董事對《關於公司新增日常關聯交易的議案》予以了事前認可，並發表獨立意見如下：本次關聯交易與公司實際經營業務需求相匹配，有利於公司經營業務穩定及生產經營發展。交易價格按照市場化原則協商確定，遵循公平、公正、自願、誠信的原則。本次交易沒有發現存在損害交易各方利益的情況，不會損害公司及中小股東的利益。本次關聯交易事項已依法履行了必要的內部審批程序，董事會審議關聯交易議案時，關聯董事在表決時均迴避表決，審議及表決程序合法合規。我們同意本次《關於公司新增日常關聯交易的議案》。
截至本次關聯交易，公司與同一關聯方累計12個月內發生的關聯交易總金額未超過公司淨資產的5%，按照《上海證券交易所股票上市規則》和公司《章程》、《股東大會議事規則》等有關規定，本次關聯交易事項無需提交股東大會審議。
（二）日常關聯交易的預計和執行情況
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的有關規定。公司預計在2019年11月1日-2020年10月30日期間預計與關聯人胡詠梅發生租賃之關聯交易，並簽署《深圳市房屋租賃合同書》。上述日常關聯交易的預計金額如下：
單位：元
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二、關聯方介紹和關聯關係
（一）關聯方的基本情況
胡詠梅，現擔任公司董事、高級管理人員。
（二）與上市公司的關聯關係
胡詠梅是公司董事、公司控股股東深圳市歌力思投資管理有限公司的實際控制人、公司董事長夏國新的配偶。根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.5條規定，公司與胡詠梅的交易構成公司的關聯交易。
三、關聯交易主要內容和定價政策
(一)日常關聯交易的主要內容
公司因實際生產經營需求，擬租用公司實際控制人胡詠梅女士名下房產。該房產位於深圳市福田區創新科技廣場A棟1304。
(二)日常關聯交易價格的確定原則和方法
本次關聯交易的價格遵循公平、公正、公開和自願、平等互利的原則,通過第三方房屋租賃中介平臺對照同類地段市場價格進行詢價的方式，雙方協議一致確定本次關聯交易價格為：第一年按照145元/平米/月進行收費，第一年租金合計836,348.40元；第二年按照155.15/平米/月進行收費，第二年租金合計894,892.788元。
(三)日常關聯交易協議簽署情況
本協議自公司代表人及關聯人或雙方授權代表簽字蓋章後成立，經本公司董事會審議通過後於2019年11月1日起生效，本協議有效期為兩年。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
隨著歌力思集團發展壯大，增加辦公室租用面積是公司產出經營所必需，本次日常關聯交易有利於保持公司經營業務穩定，符合公司長遠發展和全體股東的利益，將能為公司業務收入及利潤增長作出相應的貢獻，對公司當期財務狀況無不良影響。
本次日常關聯交易定價符合市場化原則，並經各方協商確定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司主營業務收入、利潤並不依賴上述日常關聯交易，上述日常關聯交易不會對公司持續經營能力及公司獨立性造成影響。
特此公告。
深圳歌力思服飾股份有限公司
董事會
2019年10月31日
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