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抽絲剝繭
檢察官 “打掉”白酒造假鏈
“門戶網站、定製彩鈴、茅臺會所、名譽會長……如果不是作為案件承辦人，我真的不敢相信這些都是假的。”近日，福建省廈門市思明區檢察院檢察官小林說起她承辦的錢某、劉某等人假冒註冊商標罪一案，仍覺得不可思議，這是她辦理過的製假案件中“包裝”得最逼真的一起案件。
藏身高檔別墅裡的“茅臺會所”
一棟位於廈門鬧市區的豪華別墅，高牆大院，鐵門緊鎖，不時從這棟別墅裡飄出很濃的酒味，偶爾進出的一兩個人也總是低著頭，行色匆匆。2015年12月，廈門市公安局湖裡分局接到群眾舉報後,經過多次偵查後，在別墅內當場抓獲正在兌酒裝瓶的楊某，並查獲假茅臺酒一萬多瓶，散酒70桶近10噸，一個製造假茅臺的犯罪團伙浮出了水面。
原來從2011年下半年開始，錢某利用註冊的廈門茅源酒業有限公司，聯繫他人從貴州購進一斤二三十元的基酒，並在租用的多套別墅內僱傭劉某、楊某、陳某等人幫忙將購入的低價白酒裝入貼有“茅臺”、“貴州茅臺”等名貴白酒標籤的空酒瓶中，然後進行銷售。這些經過勾兌的酒，少則賣到300元一瓶，多則一瓶賣到一兩千，價格翻了50多倍。
據辦案檢察官介紹，為了讓自己的假酒不被懷疑，錢某更是煞費苦心，專門開設了公司門戶網站，為服務電話定製了茅臺廣告彩鈴，甚至還掏錢為自己鍍金，把自己包裝成國酒文化研究會副會長、中國風水學會名譽會長等身份。不僅如此，錢某還精心打造了一間“茅臺會所”，裝修奢華，展示不少真品茅臺酒。很快，公安機關查清基本事實後，於2016年1月將該案移送思明區檢察院審查逮捕。
檢察官從電腦中發現案件線索……
案件受理後，成冊的卷宗材料擺在了審查逮捕階段的承辦檢察官小丁面前。在審查過程中，小丁發現在扣押的電腦中有大量書證，除了訂貨單、發貨單等銷售憑證外，還有不少茅源酒業有限公司委託其他公司生產“茅臺酒”外包裝的委託書、購銷合同等，有些還附有外包裝的圖片。
“這些設計公司極有可能涉嫌犯罪！”看到這些書證後，小丁眼前一亮。但是僅憑這些合同還不足以形成證據鏈，於是小丁決定就這一細節再次訊問錢某、陳某。
經過訊問後，錢某、陳某等人供述，包裝圖案都是由陳某在網上收集茅臺酒集團生產酒類的包裝圖樣，再根據錢某的想法，聯繫深圳宏某華、特某思等公司製作紙箱、酒標等外包裝。小丁及時對幾家公司的資金往來情況進行比對，果然發現了與錢某的供述、委託合同一致的轉賬金額。
於是，在對錢某等人作出批准逮捕的決定外，思明區檢察院還進行立案監督，向公安機關發出《要求說明不立案理由通知書》。
在接到通知書，公安機關及時展開偵查，於2016年4月，在深圳宏某華、特某思等公司查獲到涉案的相關嫌疑人謝某、王某、鍾某，並當場查獲各種酒標、合同及外包裝設計圖。
上萬條的記錄理清涉案金額
很快，錢某、陳某等人涉嫌假冒註冊商標罪一案於2016年4月份移送審查起訴。案件大量雜亂的書證材料，讓接手此案的檢察官小林眉頭緊鎖。錢某等人雖然對涉案銷售數額大體上供認不諱,但金額過手人員、賬戶的情況、交易明細與被告人所稱的情況又存在一定出入。如何核定好涉案金額成了本案的關鍵。
面對整整四大本上萬條密密麻麻的銀行交易明細、購買合同、工作日誌等書證,小林夜以繼日,花了整整一週多時間用於對賬、核實,對錢款往來所涉及所有銀行帳戶、合同內容與被告人、被害人的筆錄、扣押的酒類，逐筆進行核對。銷售數額、購買數量、酒類品種，每一筆交易都要搞清楚,最後認定已銷售金額163萬餘元、未銷售可估價值108萬餘元。最終,起訴書認定的事實得到了法院的判決支持，被告人錢某、陳某、劉某等人犯假冒註冊商標罪，分別被判處有期徒刑二年九個月至一年兩個月不等，並處罰金人民幣八十萬元至三萬元不等。
另外一邊，公安機關也及時對深圳宏某華、特某思等公司的犯罪事實進行偵查，並於2016年7月，以公司主要負責人謝某、王某、鍾某等人涉嫌假冒註冊商標罪移送審查起訴。
承辦檢察官小林在對該案進行審查時，發現該案極有可能涉及單位犯罪，及時引導偵查機關進一步補充取證，加大訊問力度排除疑點。最終，確定涉案假冒註冊商標的行為系單位犯罪，遂將深圳宏某華、特某思兩家公司追訴為被告單位。
近日，法院對該案作出判決，深圳宏某華、特某思兩家公司犯假冒註冊商標罪，分別被判處罰金人民幣十六萬元、七萬元；公司主要負責人謝某、王某、鍾某也分別被判處有期徒刑二年六個月至一年六個月不等，並處相應罰金。
“通過細查案件線索，檢察機關及時展開立案監督、追訴犯罪單位，將該售假案的上下游連根拔起，打了場漂亮仗！但，如何更好打擊和預防知識產權犯罪，維護企業和消費者合法權益，仍然任重道遠。”承辦檢察官小林坦言道。
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