證券代碼:000890 證券簡稱:法爾勝 公告編號:2019-022
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據江蘇法爾勝股份有限公司(以下簡稱“公司”)《公司章程》、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》的規定,結合公司經營發展等實際情況,參照行業、地區薪酬水平,公司審核了2018年度董事、監事、高級管理人員薪酬情況,並制定了2019年度公司董事、監事及高級管理人員的薪酬方案,並於2019年4月25日召開的第九屆董事會第二十一次會議審議通過,現將相關情況公告如下:
一、2018年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬情況
根據《公司章程》、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》等有關規定,董事會對2018年度公司董事、監事和高級管理人員的薪酬情況進行了審核,發表審核意見如下:公司董事、監事和高級管理人員報酬決策程序、發放標準符合規定,公司2018年年度報告中所披露的董事、監事和高級管理人員薪酬真實、準確。
二、2019年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬方案
1、適用對象:公司的董事、監事及高級管理人員。
2、適用期限:2019年1月1日——2019年12月31日
3、薪酬標準
(1)公司董事薪酬方案
1)公司董事在公司擔任管理職務者,按照所擔任的管理職務領取薪酬,未擔任管理職務的董事,不領取董事津貼。
2)公司獨立董事津貼為6萬元/年(稅前)。
(2)公司監事薪酬方案
公司監事薪酬按其在公司管理崗位任職領取報酬外,不領取監事津貼。
(3)公司高級管理人員薪酬方案
公司高級管理人員根據其在公司擔任具體管理職務,按公司相關薪酬規定領取薪金。
(4)其他規定
1)公司董事、監事、高級管理人員薪金按月發放;獨立董事津貼按月發放。
2)公司董事、監事及高級管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的,薪酬按其實際任期計算並予以發放。
3)上述薪酬涉及的個人所得稅由公司統一代扣代繳。
4)根據相關法規及公司章程的要求,上述高級管理人員薪酬自董事會審議通過之日生效,董事和監事薪酬須提交股東大會審議通過方可生效。
三、獨立董事對董事、高級管理人員薪酬事項的獨立意見
公司2018年年度報告中所披露的董事、高級管理人員薪酬真實、準確,相關決策程序、發放標準符合規定。公司董事會薪酬與考核委員會擬定的2019年度公司董事、高級管理人員的薪酬方案綜合考慮了公司實際情況和經營成果,符合有關法律法規及《公司章程》的規定,不存在損害公司及股東利益的情形。因此,我們同意2019年度公司董事、高級管理人員的薪酬方案。
特此公告。
江蘇法爾勝股份有限公司
董事會
2019年4月29日
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