證券代碼：603388 證券簡稱：元成股份 公告編號：2019-023
元成環境股份有限公司
關於2019年度對外擔保預計授權的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱：全資子公司、非全資控股子公司
本次擔保預計額度不超過110,000萬元。截至本公告出具之日，公司對外擔保的餘額為1.05億元
公司及控股子公司不存在逾期擔保的情形
一、擔保情況概述
（一）根據元成環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）經營和發展的需要，2019年度公司決定對公司報表合併體系內的全資子公司（含全資孫公司）、控股非全資子（含合併體系內控股的孫公司）公司融資、授信、履約等業務提供擔保預計，額度不超過110,000萬人民幣，其中公司2019年度對全資子公司擔保額度不超過10,000萬元，對控股非全資子公司的擔保額度不超過100,000萬元。期限自股東大會審議通過之日起一年內有效。具體擔保金額以日後實際簽署的擔保合同為準，並授權公司董事長在擔保預計額度內全權辦理與擔保有關的具體事宜。
（二）公司於2019年4月23日召開第三屆董事會第三十四次會議，審議通過了《元成環境股份有限公司關於2019年度對外擔保預計授權的議案》，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次擔保預計尚需提交公司2018年度股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
截至公告日，公司的全資子公司和非全資控股子公司信息如下：
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此外，本次擔保預計的被擔保對象還包括本次擔保授權有效期內新增的全資子公司和非全資控股子公司（包括PPP項目公司）。
三、擔保協議的主要內容
《擔保協議》尚未簽署，本次議案是公司確定年度對外擔保的總安排，《擔保協議》的主要內容以實際發生時公司及被擔保子公司與貸款方具體簽署的協議為準。
四、獨立董事的事前認可意見和獨立意見
因公司的全資子公司因營業收入和資產規模等較小，獨立對外融資存在一定的難度，為滿足全資公司本身業務發展需要的資金需求，在對外融資時需公司對其融資給予連帶責任保障或其他的增信支持，且全資子公司為公司100%的股份持有，不存在其他外部股東，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司的控股非全資子公司為公司項目投資建設需要成立的特殊目的的SPV公司（項目公司），同時公司也作為其設計、施工、運營維護等的業務承攬方，SPV公司（項目公司）的順利項目融資有利於其順利支付公司的設計施工等款項，符合公司的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。上述被擔保對象為公司全資子公司和控股非全資子公司，被擔保對象為公司合併報表體系範圍的公司，公司承擔的風險可控。
獨立董事發表事前認可意見和獨立意見如下：公司擬為控股子公司在2019年度提供額度不超過110,000萬元人民幣擔保，符合公司發展戰略及控股子公司日常經營需要，具體擔保金額以日後實際簽署的擔保合同為準。我們認為該事項符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意將該議案提交2018年年度股東大會審議。
五、累積對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告出具之日，公司對外擔保的餘額為1.05億元，公司及控股子公司不存在逾期擔保的情形。
特此公告。
元成環境股份有限公司董事會
2018年4月24日
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