证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2019-019
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日分别召开了第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议并通过了《公司2018年度利润分配预案及2019年利润分配政策的议案》，现公告如下：
一、2018年利润分配预案基本情况
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于公司全体股东的净利润为59,912,955.05元，加上年初未分配利润344,858,649.6元，及取得孙公司100%控股权形成的未分配利润1,203,230.68元，减去报告期分配2017年度现金红利50,396,167.04元，截至2018年12月31日，可供公司全体股东分配的利润合计为355,578,668.29元。
依据《公司章程》和公司《关于制订未来三年股东分红规划（2017-2019年）》的有关规定，并根据经股东大会审议通过的2018年度利润分配政策，再结合公司经营发展对资金需求较大的实际情况，董事会提出公司2018年度的利润分配预案为：不进行现金红利分配、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
二、2018年利润分配预案的合法合规性及2019年利润分配政策
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规的规定，符合《公司章程》《公司未来三年股东分红规划（2017-2019年）》中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性和合理性。
公司独立董事对本次利润分配预案已事前审核认可，并发表了如下独立意：
公司2018年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》《公司未来三年股东分红规划（2017-2019年）》的相关规定，符合经股东大会批准的公司2018年度利润分配政策，我们同意该分配预案。
公司2019年的利润分配政策为：公司在2019年如实现的利润为正值，并符合《公司章程》及《关于制订未来三年股东分红规划（2017-2019年）》中进行现金分红条件的，将按有关规定进行分配。
公司2018年度利润分配预案和公司2019年利润分配政策已分别经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
三、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行登记备案。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司第九届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董事会
二一九年四月二十四日
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