證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2019-020
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一次會議的通知，於2019年4月9日以電子郵件及專人送達的方式發出。該次會議於2019年4月19日在常州億晶光電科技有限公司會議室召開，會議應出席董事9人，實到7人，獨立董事劉平春先生因工作原因，未能出席本次會議，委託獨立董事陳文化先生代為出席並行使表決權，董事古漢寧先生因個人原因，未能出席本次會議，委託董事張婷女士代為出席並行使表決權。會議由董事長荀耀先生主持，公司部分監事會成員及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》有關規定，會議合法有效。
一、審議通過《公司2018年度總經理工作報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《公司2018年度董事會工作報告》，並同意將此議案提交2018年年度股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《公司2018年度財務決算報告》，並同意將此議案提交2018年年度股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過了《公司2018年年度報告及摘要》，並同意將此議案提交2018年年度股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司2018年年度報告及摘要全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
五、審議通過了《關於公司2018年度利潤分配的預案》，並同意將此議案提交2018年年度股東大會審議。
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，報告期內，公司2018年度合併報表實現歸屬於母公司的淨利潤總額為68,601,414.51元，母公司實現稅後淨利潤26,080,004.76元，年初累計未分配利潤16,274,013.92元，分配2017年度股利15,292,676.28元，公司未分配利潤為27,061,342.40元。依據《公司法》和《公司章程》的有關規定，提取10%法定公積金2,608,000.48元，累計可供股東分配利潤為人民幣24,453,341.92元。
為積極回報股東、與股東分享公司的經營成果，經過審慎評估，公司2018年度利潤分配方案為：以2018年12月31日的總股本1,176,359,268股為基數，每10股分配現金0.20元人民幣（含稅）。實施該分配方案實際分配股利23,527,185.36元，剩餘可供分配利潤結轉留存。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
六、審議通過了《公司董事會審計委員會2018年度履職情況報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
《公司董事會審計委員會2018年度履職情況報告》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
七、審議通過了《公司董事會審計委員會關於信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）從事2018年度審計工作的總結報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
八、審議通過了《公司2018年度內部控制評價報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
《公司2018年度內部控制評價報告》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
九、審議通過了《關於2018年度計提資產減值準備的議案》。
為客觀、真實、準確地反映公司截止2018年12月31日的資產和財務狀況，根據《企業會計準則》和公司會計政策等有關規定，公司及下屬子公司於2018年末對應收賬款、其他應收款、存貨、固定資產等資產進行了全面清查。在清查的基礎上，對各類存貨的可變現淨值、應收款項回收的可能性、固定資產的可收回金額進行分析和評估，對可能發生減值損失的部分資產計提減值準備合計596.51萬元(該計提金額已經會計師事務所審計確認)。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
有關本次計提資產減值準備的具體內容，詳見公司同日披露的《關於2018年度計提資產減值準備的公告》。
十、審議通過了《關於聘請公司2019年度財務審計機構及內控審計機構的議案》，並同意將此議案提交2018年年度股東大會審議。
會議同意聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2019年度財務審計機構及內控審計機構，聘期一年，授權總經理決定其薪酬。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
十一、審議通過了《關於2019年度公司高級管理人員基本薪酬的議案》。
會議同意公司高級管理人員2019年度基本薪酬如下：
公司總經理張哲先生基本薪酬為人民幣100萬元/年（稅前）。
公司副總經理劉宏先生基本薪酬為人民幣80萬元/年（稅前）。
公司財務總監孫琛華女士基本薪酬為人民幣80萬元/年（稅前）。
公司董事會秘書冉豔女士基本薪酬為人民幣17萬元/年（稅前）。
發放形式為：按月發放。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
十二、審議通過了《關於公司除獨立董事外的其他董事2019年度基本薪酬的議案》，並同意將此議案提交2018年年度股東大會審議。
對於除獨立董事外的其他董事，公司將比照高級管理人員薪酬與考核進行管理，實行基本薪酬加績效薪酬加獎勵薪酬來確定薪酬。
公司董事長荀耀先生基本薪酬人民幣100萬元/年（稅前）。
公司董事孫鐵囤先生基本薪酬人民幣100萬元/年(稅前，含高管薪酬）。
公司董事荀建平先生基本薪酬為人民幣65萬元/年（稅前）。
公司董事姚志中先生基本薪酬為人民幣45萬元/年（稅前）。
發放形式：按月發放。
公司董事張婷女士、古漢寧先生不在本公司領取薪酬。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
十三、審議通過了《關於公司獨立董事2019年度獨立董事津貼的議案》，並同意將此議案提交2018年年度股東大會審議。
對於獨立董事，公司2019年度擬給予獨立董事徐進章、陳文化、劉平春每人人民幣7萬元的獨立董事津貼（稅前）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
十四、審議通過了《關於修訂的議案》，並同意將此議案提交2018年年度股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
有關本次修訂《公司章程》的具體內容，詳見公司同日發佈的《關於修訂、、及董事會專門委員會工作細則的公告》。
十五、審議通過了《關於修訂的議案》，並同意將此議案提交2018年年度股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
有關本次修訂《股東大會議事規則》的具體內容，詳見公司同日發佈的《關於修訂、、及董事會專門委員會工作細則的公告》。
十六、審議通過了《關於修訂的議案》，並同意將此議案提交2018年年度股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
有關本次修訂《董事會議事規則》的具體內容，詳見公司同日發佈的《關於修訂、、及董事會專門委員會工作細則的公告》。
十七、審議通過了《關於修訂公司董事會專門委員會工作細則的議案》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
有關本次修訂董事會專門委員會工作細則的具體內容，詳見公司同日發佈的《關於修訂、、及董事會專門委員會工作細則的公告》。
十八、審議通過了《關於提請召開2018年年度股東大會的議案》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
有關召開公司開2018年年度股東大會的具體內容，詳見公司同日發佈的《關於召開公司2018年年度股東大會的通知》。
特此公告。
億晶光電科技股份有限公司
董事會
2019年4月23日
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