證券代碼：603026 證券簡稱：石大勝華 公告編號：2019-026
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：山東省東營市墾利區同興路 198 號石大勝華辦公樓 A402 室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長郭天明先生主持，大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議，公司其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於公司2018年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關於公司2018年度董事會工作報告的議案
3、議案名稱：關於公司2018年度監事會工作報告的議案
4、議案名稱：關於公司2018年度財務決算方案的議案
5、議案名稱：關於公司2019年度財務預算方案的議案
6、議案名稱：關於公司2019年度借款及授信額度預計情況的議案
7、議案名稱：關於確認公司2018年度與關聯方之間關聯交易及2019年度日常關聯交易預計情況的議案
8、議案名稱：關於公司2019年度為子公司銀行綜合授信提供擔保的預計情況的議案
9、議案名稱：關於公司2018年年度報告及摘要的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關於議案表決的有關情況說明
1、上述第 1、7、8、9 項議案對持股5%以下的股東的表決情況進行了單獨計票。
2、上述第 7 項議案涉及關聯交易，關聯股東青島中石大控股有限公司迴避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：北京市中倫律師事務所
律師：陳益文、趙世良
2、律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席和列席會議人員的資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，公司本次股東大會決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
山東石大勝華化工集團股份有限公司
2019年4月18日
閱讀更多 證券日報 的文章
