股票代碼：000548 股票簡稱：湖南投資 編號：2019-025
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湖南投資集團股份有限公司（以下簡稱公司）於2019年4月16日召開公司2019年度第4次董事會會議，審議通過了關於聘任高級管理人員的相關議案，現將有關情況公告如下：
1、聘任陳小松先生為公司總經理；
2、聘任胡連宇先生、陳可克先生為公司副總經理；
3、聘任易建平女士為公司財務總監；
4、聘任郭頌華先生為公司董事會秘書。
上述高級管理人員的任期與第六屆董事會任期一致。（新聘高級管理人員簡歷見附件）
公司獨立董事對公司聘任高級管理人員發表意見如下：
根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上市公司治理準則》和《公司章程》等有關規定，本人作為湖南投資集團股份有限公司的獨立董事，本著認真、負責的態度，基於獨立判斷立場，對公司2019年度第4次董事會會議審議的《關於聘任公司總經理的提案》《關於聘任公司副總經理的提案》《關於聘任公司財務總監的提案》《關於聘任公司董事會秘書的提案》發表如下獨立意見：
1、經審閱公司所聘任高級管理人員的個人履歷，未發現有《公司法》第 146條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，或者禁入尚未解除的情況。
2、本次聘任高級管理人員的程序規範，符合《公司法》《上市公司治理準則》及《公司章程》等有關規定。
3、經瞭解公司所聘任高級管理人員的教育背景、工作經歷、專業能力和身體狀況，均具備相應的任職資格和能力，能夠勝任所聘崗位的職責要求。
在此，公司董事會對離任董事會秘書馬寧先生任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！
馬寧先生未持有公司股份。
特此公告。
湖南投資集團股份有限公司董事會
2019年4月17日
高級管理人員簡歷：
陳小松，男，1963年出生，中共黨員，大學本科學歷，高級經濟師。歷任共青團長沙市委常委、宣傳部部長，市青聯秘書長，省政府辦公廳政策研究室、省經濟信息研究中心團委書記，長沙市環路建設開發有限公司投資管理部部長、副總經濟師，深圳湘江投資有限公司總經理；現任湖南投資集團股份有限公司黨委副書記、董事、總經理。
胡連宇，男，1979年出生，中共黨員，在職研究生。歷任長沙市曹家坡小學校長，長沙市雨花區委辦公室幹部、副主任科員，長沙市雨花區直屬機關工委委員、紀委書記，中共長沙市委辦公廳綜合調研室幹部、副主任科員，中共長沙市委辦公廳秘書一處副處長、主任科員，中共長沙市委組織部研究室主任、政策法規處處長，長沙市領導科學學會副秘書長，中共長沙市委組織部幹部一處處長；現任湖南投資集團股份有限公司董事、副總經理。
陳可克，男，1977年出生，中共黨員，大學本科學歷。歷任湖南投資集團股份有限公司繞城西南段分公司收費站站長、副經理，長沙市環路建設開發總公司寧鄉公司黨支部書記、經理，湖南投資集團股份有限公司黨委辦主任、人力資源部經理、機關黨支部書記、監事；現任湖南投資集團股份有限公司董事、副總經理。
易建平，女，1967年出生，中共黨員，大學本科學歷，會計師、經濟師。歷任湖南投資集團股份有限公司君逸康年大酒店財務部部長，湖南環路工程有限公司財務部部長、湖南投資集團股份有限公司財務部副部長、部長；現任湖南投資集團股份有限公司財務總監。
郭頌華，男，1967年出生，中共黨員，大學本科學歷。歷任長沙市環路建設開發總公司瀏陽分公司副經理，長沙市新港城建設開發公司黨支部書記、經理，湖南投資集團股份有限公司繞城高速西南段分公司黨支部書記、經理，湖南投資集團股份有限公司經營管理部經理；現任湖南投資集團股份有限公司董事會秘書，湖南瀏陽河城鎮建設發展有限公司經理。
上述各位新聘高級管理人員均未持有本公司股份，與持有公司百分之五以上股份的其他股東、實際控制人以及與其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,最近五年未在除公司外其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件，不存在 2014 年八部委聯合印發的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》規定的“失信被執行人為自然人的，不得擔任企業的法定代表人、董事、監事、高級管理人員”情形。
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