證券代碼：600728 證券簡稱：佳都科技 公告編號：2019-040
轉債代碼：110050 轉債簡稱：佳都轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本年度日常關聯交易無需提交股東大會審議
公司不會因日常關聯交易對關聯方形成依賴
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
1、2019年4月10日經第八屆董事會第十一次會議審議通過，關聯董事劉偉、胡少苑、顧友良迴避表決，董事會同意2019年度可能發生日常關聯交易預計（詳見“2019年日常關聯交易預計金額和類別”）。
2、公司獨立董事對上述關聯交易發表事前認可意見如下：
1）公司因正常業務發展需要，對2019年可能發生的日常關聯交易進行了預計，交易是公司生產經營中正常發生的銷售（提供勞務）或購買（接受勞務）行為，我們將持續關注公司在所發生的關聯交易中的定價方式（按招標價或市場價），定價客觀公允性，確保不損害公司和股東的合法利益，特別是中小股東的合法利益。
2）公司租賃關聯方場地作為辦公使用，可以改善辦公環境，租賃價格參照參考周邊寫字樓市場價格，在合理範圍內定價，符合關聯交易價格定價公允的原則，不損害公司和股東的合法利益，特別是中小股東的合法利益。
3）公司將部分辦公場地租賃給公司關聯方，是公司空置物業的正常租賃，該租賃不會影響公司的正常使用，租賃價格將參照公司對外租賃價格，符合關聯交易價格定價公允的原則，不損害公司和股東的合法利益，特別是中小股東的合法利益。
4）同意將《關於預計2019年度日常關聯交易金額的議案》提交公司第八屆董事會第十一次會議審議，關聯董事應迴避表決。
3、公司獨立董事對上述關聯交易發表獨立意見如下：
4）在審議以上關聯交易時，關聯董事迴避了表決，表決程序符合有關法律法規的規定。綜上，獨立董事同意上述關聯交易的議案。
（二）2019年日常關聯交易預計金額和類別
根據公司業務發展及實際情況的需要，按照上海證券交易所股票上市規則的要求，公司及控股子公司對2019年度可能發生日常關聯交易預計如下：
二、關聯方介紹和關聯關係
三、關聯交易主要內容和定價政策
公司與上述關聯方的交易均按照公開、公平、公正的原則，結合市場價格執行。關聯交易價格均參考公司同類服務的對外價格，以及市場交易價格定價。關聯租賃參照非關聯租戶租賃價格。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
以上日常關聯交易是公司生產經營中正常發生的銷售（提供勞務）或購買（接受勞務）行為、日常辦公需要及閒置物業出租，不會對公司正常業務發展造成不利影響。
五、備查文件
1、佳都新太科技股份有限公司第八屆董事會第十一次會議決議；
2、佳都新太科技股份有限公司獨立董事關於關聯交易的事前認可意見；
3、佳都新太科技股份有限公司獨立董事關於關聯交易的獨立意見。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事會
2019年4月11日
閱讀更多 證券日報 的文章
