證券代碼：600644 股票簡稱：樂山電力 編號：臨2019-024
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司於2019年4月2日以傳真或電子郵件方式向各位董事發出召開第九屆董事會第一次會議的通知，公司第九屆董事會第一次會議於2019年4月8日在樂山市金海棠大酒店五號樓七樓會議室召開，會議應到董事11名，現場出席會議董事11名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議，會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定。會議由公司董事長林雙慶先生主持，形成決議如下：
一、以11票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於選舉公司第九屆董事會董事長的議案》；
同意選舉林雙慶為公司第九屆董事會董事長。
廖政權因工作原因不再擔任公司董事長職務，公司董事會對廖政權在擔任公司董事長期間為公司的改革、發展所作出的貢獻表示衷心感謝！
二、以11票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於選舉公司第九屆董事會副董事長的議案》；
同意選舉李琦為公司第九屆董事會副董事長。
三、以11票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》；
根據董事長林雙慶提名，同意聘任喬向東擔任公司總經理職務。
魏曉天因工作原因不再擔任公司總經理職務，公司董事會對魏曉天在擔任公司總經理期間為公司的改革、發展所作出的貢獻表示衷心感謝！
四、以11票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》；
根據董事長林雙慶提名，同意聘任王迅擔任公司董事會秘書職務。
五、以11票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於聘任公司其他高級管理人員的議案》；
根據總經理喬向東提名，同意聘任唐前正、祝攀峰、王迅擔任公司副總經理職務，楊景崗擔任公司副總經理、總工程師職務，遊濤擔任公司總會計師職務。
公司第九屆董事會獨立董事李偉、王全喜、唐國瓊、毛傑認為，公司董事會聘任的以上高級管理人員的任職資格合法，並對公司董事會聘任以上高級管理人員事項發表同意的獨立意見。
公司高級管理人員任期與公司第九屆董事會一致，任期3年，自2019年4月8日至2022年4月7日。
六、以11票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》；
根據董事長林雙慶提名，同意聘任龔慧為公司證券事務代表。
曾躍馳因工作原因不再擔任公司證券事務代表。
七、以11票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《公司第九屆董事會各專門委員會人員組成的議案》；
公司第九屆董事會下屬各專門委員會人員組成如下：
審計委員會由獨立董事王全喜、李偉、唐國瓊和董事康軍、李琦5名同志組成，並由獨立董事王全喜擔任主任委員（召集人）。
薪酬與考核委員會由獨立董事李偉、王全喜、唐國瓊和董事許拉弟、張太金5名同志組成，並由獨立董事李偉擔任主任委員（召集人）。
提名委員會由獨立董事毛傑、王全喜、李偉和董事長林雙慶、董事許拉弟5名同志組成，並由獨立董事毛傑擔任主任委員（召集人）。
戰略委員會由獨立董事唐國瓊、毛傑和董事長林雙慶、董事喬向東、張亞軍5名同志組成，並由董事長林雙慶擔任主任委員（召集人）。
特此公告。
樂山電力股份有限公司
董 事 會
2019年4月9日
附件：簡歷：
林雙慶，男，漢族，1967年12月生，四川自貢人，中共黨員， 1988年12月參加工作，成都科技大學電氣技術專業畢業，碩士研究生，高級工程師。
主要工作經歷：
1988.12-1993.06自貢電業局榮縣供電局技術員、生技科長
1993.06-1994.01自貢電業局送電工程公司副處長
1994.01-1997.09自貢電業局送電工程公司經理、總工程師
(1996.09-1997.01四川省電力工業局黨校第六期中青班學習)
1997.09-2002.01自貢電業局威遠供電局局長
(1996.09-1999.06四川大學電力系統及其自動化專業學習，取得
大學學歷)
2002.01-2003.09內江電業局威遠供電局局長
2003.09-2006.09內江電業局總工程師
(2003.09-2005.07四川工商管理學院工商管理專業學習，取得研
究生學歷)
2006.09-2006.12內江電業局副局長、總工程師
(2005.03-2006.12重慶大學電氣工程專業學習，取得工程碩士學
位)
2006.12-2010.07內江電業局副局長
2010.07-2011.03四川省電力公司生產技術部副主任
2011.03-2013.06攀枝花電業局局長、黨委副書記
2013.06-2014.12國網攀枝花供電公司總經理、黨委副書記
2014.12- 今 國網樂山供電公司總經理、黨委副書記
李琦，女，漢族，1973年12月生人，遼寧撫順人，2007年1月入黨，1996年7月參加工作，管理學博士，正高級會計師。
主要工作經歷：
1992.09-1996.07天津商學院製冷專業、會計專業學生
1996.07-2000.01天津通信廣播公司通信部會計科會計
2000.01-2001.09 天津通信廣播集團有限公司民用通信部財務主管
2001.09-2006.08 天津通信廣播集團有限公司移動部財務科科長
2006.08-2008.01 天津通信廣播集團有限公司財務管理部副部長
2008.01-2009.12 天津通信廣播集團有限公司財務管理部部長
2009.12-2010.11 天津中環電子信息集團有限公司副總會計師、財務部部長
2010.11-2016.05 天津中環電子信息集團有限公司總會計師
2016.05- 今 天津中環電子信息集團有限公司副總經理、總會計師
喬向東，男，漢族，1968年9月出生，中共黨員，研究生學歷，高級工程師。
主要工作經歷：
1989.07-1994.09成都電業局新都供電局技術員、班長、生技科長
1994.09-1997.10成都電業局新都供電局副局長（代職鍛鍊）
1997.10-1998.11成都電業局新都供電局副局長
1998.11-2000.10成都電業局新都供電局副局長、成都電業局電杆廠廠長
(1997.09-2000.05四川大學電力系統及其自動化專業學習，取得
大學學歷)
2000.10-2003.09成都供用電工程公司總經理
(2000.09-2002.07四川工商管理學院工商管理專業學習，取得研
究生學歷)
2003.09-2005.04四川電力檢修公司總經理
2005.04-2008.08成都鐵塔廠副廠長
2008.08-2010.07四川省電力公司超高壓運行檢修公司副總經理
2010.07-2012.06四川省電力公司超（特）高壓運行檢修公司副總經理
2012.06-2013.06四川省電力公司檢修公司副總經理
2013.06-2014.04國網四川省電力公司檢修公司副總經理
2014.04- 今 四川峨眉山電力股份有限公司總經理、黨委副書記
王迅，男，漢族，1971年7月生，四川眉山人，中共黨員，1993年7月參加工作，華北電力大學工程碩士，高級經濟師，企業法律顧問。
主要工作經歷：
1993.07-2010.03 在樂山電業局工作，先後擔任樂山電業局井研供電局辦公室主任；樂山電業局辦公室主任、局長助理、黨委委員、峨眉山供電局局長等職務。
2010.03-至 今 擔任樂山電力股份有限公司副總經理、董事會秘書職務。其中，2011年7月至2013年10月擔任樂山電力股份有限公司第七屆董事會董事職務。
唐前正，男，漢族，1962年12月生，四川內江人，中共黨員，1984年8月參加工作，研究生學歷，高級工程師。
主要工作經歷：
1984.08-2001.06 在四川電力建設三公司工作，歷任技術員、專責工程師、分公司總工程師、項目部總工程師、項目部經理、公司副總工程師、公司副經理等職；
2001.06-2008.03 在四川新光硅業科技有限責任公司工作，歷任公司副總經理，黨委委員。
2008.01-2014.12 兼任樂山樂電天威硅業科技有限責任公司董事、總經理。
2008.03-至今 任樂山電力股份有限公司副總經理。
祝攀峰，男，漢族，1964年5月生，四川洪雅人，1982年7月參加工作，四川省工商管理學院工商管理專業畢業，研究生學歷，中共黨員，高級經濟師。
主要工作經歷：
1982.07-2006.12 在樂山電業局工作，先後擔任峨眉山供電局用電監察員、用電科科長、夾江供電局局長、峨眉山供電局局長。
2006.12-2012.06 任四川省電力公司雅安公司副總經理、四川雅安電力（集團）股份有限公司副總經理職務。
2012.06-至今 任樂山電力股份有限公司副總經理職務。
楊景崗，男，漢族，1969年7月生，四川成都人，1991年7月參加工作，中共黨員，高級工程師，1991年7月成都科技大學電力系統及其自動化專業畢業，獲工學學士學位。2005年7月西南財經大學工商管理專業畢業獲研究生學歷，工商管理碩士學位。
主要工作經歷：
1991.07-2011.04 在攀枝花電業局工作，先後擔任變電檢修工區副主任、主任、通信自動化中心主任、攀枝花電業局副總工程師職務。
2011.04-至今 任樂山電力股份有限公司副總經理兼總工程師職務。
遊濤，男，漢族，1970年2月生，四川樂山人，1990年11月參加工作，中共黨員，高級會計師，1990年7月成都大學會計統計專業畢業，2005年7月四川省工商管理學院研究生結業。
主要工作經歷：
1990.11-1992.01樂山電業局五通供電局財務科會計
1992.01-2000.01樂山電業局財務處工作
2000.01-2003.03任樂山嘉能電力有限責任公司財務總監
2003.03-2005.11任樂山嘉能電力有限責任公司常務副總經理
2005.11-2006.05任樂山嘉能電力有限責任公司總經理
2006.05-2009.05任樂山電業局副總經濟師、四川嘉能佳電力集團有限責任公司總經理
2009.05-2011.03任樂山電業局局長助理、財務部主任
2011.03-2013.06任宜賓電業局總會計師
2013.06-2016.04任國網宜賓供電公司總會計師
2016.04-至今 任樂山電力股份有限公司總會計師
龔慧，女，漢族，1982年4月生，四川樂山人，中共黨員， 2004年8月參加工作，西華大學財務管理專業畢業，管理學學士，會計師。
主要工作經歷：
2004.08-2017.04 在樂山電力股份有限公司財務部工作；
2017.04-至今 任樂山電力股份有限公司證券事務代表。
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