證券代碼：600083 證券簡稱：博信股份 公告編號：2019-023
江蘇博信投資控股股份有限公司
關於為董事、監事及高級管理人員購買董監高責任險的公告
本公司董事會及全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇博信投資控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月4日召開2019年第三次臨時股東大會、職工大會及第九屆董事會第一次會議，會議先後選舉產生了新一屆董事、監事及高級管理人員。為保障公司董事、監事及高級管理人員權益，促進相關責任人員充分行使權利、履行職責，促進完善公司健康發展，公司第九屆董事會第一次會議同時審議通過了《關於為公司董事、監事及高級管理人員購買董監高責任險的議案》。
根據中國證監會《上市公司治理準則》和《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規定，公司擬為全體董事、監事及高級管理人員購買責任保險，責任保險的具體方案如下：
1、投保人：江蘇博信投資控股股份有限公司
2、被投保人：公司全體董事、監事及高級管理人員
3、責任限額：10,000萬元人民幣（具體以與保險公司協商確定數額為準）
4、保險費總額：不超過30萬元人民幣（具體以與保險公司協商確定數額為準）
5、保險期限：12個月
公司董事會提請公司股東大會在上述權限內授權公司管理層辦理購買董監高責任險的相關事宜(包括但不限於確定相關責任人員；確定保險金額、保險費用及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等)，以及在今後董監高責任險保險合同期滿時或之前辦理續保或者重新投保等相關事宜。
根據《公司章程》及相關法律法規的規定，《關於為公司董事、監事及高級管理人員購買董監高責任險的議案》尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
江蘇博信投資控股股份有限公司
董事會
二〇一九年四月八日
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