中国侨网3月20日电 据“新欧洲侨报”微信公众号援引当地媒体报道，意大利Imperia省内Camporosso市一华人店铺因为现金流量太大，被警方怀疑是偷税漏税大户。
根据当地警方调查，在四年间，这家商铺至少向10多个不同公司账户用现金过账近4900万欧元，而这些钱最终都流向当地一个的商业中心。而这家商业中心是由华人企业家经营的百货超市，商品包括玩具、家用百货、衣服、首饰、个人卫生用品甚至五金电器等等。因为其交通便利，业主经营有方，深受周边居民的喜爱。
面对税警的调查，业主无法提供据实有效的基本信息以佐证这些钱款的来源。因此警方认定，这些现金大多数来路是不干净的，存在偷税漏税行为。目前警方已对此立案调查。
此前，普拉托警察在近一年半的检查中，累计查获了150名涉嫌偷税漏税的犯罪嫌疑人，涉案金额超过2.65亿欧元。检查中，警方共收缴了250万欧元税款，涉嫌非法交易的黑金达700万欧元。
大公司和大型超市每天收取的现金多，是正常的，但存在两个问题：一是，这些钱是否都已经过账纳税，第二，这些钱是否都存到了公司账号。按理，存入银行钱的数量，应与单据吻合，或者基本吻合。如果差距太大，长期经营下去早晚会出问题。往往大型超市是当地税务局紧盯的对象，监控方式很多，业主的某些行为不被信任，就有可能被调查甚至刁难。如果身正不怕影子斜，当然会最终过关，但是“会牵扯大量精力”。有的业主为了避免税务机构的怀疑，甚至选择用保安公司的运钞车向银行存钱。
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