證券代碼：002588 證券簡稱：史丹利 公告編號：2019-005
本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
史丹利農業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司財務負責人祖林海先生遞交的書面辭職報告，祖林海先生因工作調整原因，不再擔任公司財務負責人職務，辭職後，祖林海先生將繼續在公司任職。
截至公告日，祖林海先生持有公司股份180,000股，祖林海先生承諾辭職後將嚴格遵守相關法律法規對股份變動的規定。祖林海先生的辭職不會影響公司相關工作的開展，公司對祖林海先生在任職期間做出的貢獻表示感謝！
經公司總經理高進華先生提名，董事會提名委員會審核，公司召開於2019年3月14日的第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關於變更公司財務負責人的議案》，同意聘任陳桂芳女士（個人簡歷見附件）為公司財務負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。根據公司董事會薪酬與考核委員會擬定的方案，確定陳桂芳女士稅前薪酬為每年40萬元人民幣。
公司獨立董事就變更公司財務負責人的議案發表了同意的獨立意見，詳細內容請見公司於2019年3月15日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於變更公司財務負責人及確定新聘任財務負責人薪酬的獨立意見》。
特此公告。
史丹利農業集團股份有限公司
董事會
二〇一九年三月十四日
附件：
陳桂芳女士個人簡歷
陳桂芳女士，中國國籍，無境外永久居留權，1976年8月出生，工商管理碩士學位，ACCA資深會員。1999年8月開始就職於中國旺旺控股有限公司（旺旺集團），歷任財務處副處長、休閒食品事業群財務行政中心副總經理、財務管理處處長、京津大區營業部總經理等高階主管職務，主要負責統籌旺旺集團財務管理相關各項工作。陳女士擁有20年大型企業綜合財務管理經驗，熟悉包括預算及成本控制管理、會計核算、稅務籌劃管理、財務營運分析等財務模塊。陳女士於2018年11月加入公司，目前擔任公司財務負責人。
截至目前，陳桂芳女士未持有公司股份，陳桂芳女士及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職，陳桂芳女士與公司控股股東、實際控制人以及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關係，與公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不屬於失信被執行人。
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