根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《中小企業板上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關規定,我們作為大連三壘機器股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，經對相關資料文件充分核實後,現就公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過的《關於董事會提前換屆選舉的議案》,基於獨立判斷的立場,本著獨立性、客觀性、公正性的原則發表獨立意見如下：
1、公司重大資產重組已經完成，根據公司生產經營及新業務發展的實際需求，為保障公司正常經營運作，公司董事會決定提前換屆選舉。經公司董事會提名委員會提名,公司第五屆董事會非獨立董事候選人為：陳鑫先生、劉俊君先生、朱谷佳女士、朱劍楠先生、徐小強先生、於洋先生；公司第五屆董事會獨立董事候選人為：李陽先生、鄭聯盛先生、尹月女士。
2、董事候選人提名程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定,提名 人是在充分了解被提名人的教育背景、職業經歷和專業素養等綜合情況的基礎上進行提名的,並已徵得被提名人本人同意。
3、經審閱上述董事候選人的履歷,我們認為上述董事候選人任職資格符合擔任上市公司董事的條件,能夠勝任所聘崗位職責的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。
4、同意將公司第五屆董事會董事候選人名單提交公司2019年第一次臨時股東大會選舉。
獨立董事簽字：
鄭聯盛 戴華 李陽
年 月 日
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