證券代碼：002621 證券簡稱：美吉姆 公告編號：2020-006
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會召開情況
大連美吉姆教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議通知於2020年2月25日以電子郵件、傳真的方式發出，於2020年2月28日15時以通訊方式召開，董事會成員共9人，實際出席會議董事9名。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議通過投票表決的方式，審議通過了如下議案：
（一）、審議通過《關於聘任高級管理人員的議案》
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見公司發佈於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》上的《關於聘任副總經理的公告》。
（二）、審議通過《關於回購註銷部分股權激勵限制性股票的議案》
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司發佈於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》上的《關於回購註銷部分股權激勵限制性股票的公告》。
（三）、審議通過《關於2020年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權，關聯董事劉俊君先生迴避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司發佈於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》上的《關於2020年度日常關聯交易預計的公告》。
（四）、審議通過《關於提請召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權
公司董事會同意2020年3月17日（星期二）下午15:00在公司會議室召開公司2020年第一次臨時股東大會，具體內容詳見公司發佈於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》上的《關於召開2020年第一次臨時股東大會通知的公告》。
三、備查文件
1、大連美吉姆教育科技股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議；
2、獨立董事對第五屆董事會第十四次會議的獨立意見。
特此公告。
大連美吉姆教育科技股份有限公司
董事會
2020年2月29日
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