證券代碼：000603 證券簡稱：盛達礦業 公告編號：2018-099
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
盛達礦業股份有限公司（下稱“公司”）於2018年12月6日以現場和通訊表決相結合的方式召開了九屆九次董事會，本次會議通知及文件於2018年12月3日以郵件的方式發出。會議應參加董事9名，實際參加董事9名，本次會議的召集、召開和表決程序符合法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。會議經表決形成如下決議：
一、審議通過《關於選舉朱勝利為公司第九屆董事會董事長的議案》
經公司董事會提名委員會提名、與會董事選舉，同意朱勝利擔任公司第九屆董事會董事長（簡歷附後），任期與本屆董事會一致。
表決結果：同意票9票；反對票0票；棄權票0票。
二、審議通過《關於調整公司第九屆董事會專門委員會的議案》
同意公司根據《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》、《上市公司治理準則》等相關規定以及公司實際情況，對第九屆董事會專門委員會進行調整，調整後的人員組成如下：
1、戰略委員會組成人員：朱勝利、王學武、馬曉東、趙敏、宮新勇，朱勝利為主任委員（召集人）；
2、審計委員會組成人員：趙元麗、宮新勇、馬曉東、王佳哲、高玉潔，趙元麗為主任委員（召集人）。
3、提名委員會組成人員：馬曉東、朱勝利、趙慶、趙元麗、高玉潔，馬曉東為主任委員（召集人）。
4、薪酬與考核委員會組成人員：馬曉東、朱勝利、王學武、趙元麗、高玉潔，馬曉東為主任委員（召集人）。
表決結果：同意票9票；反對票0票；棄權票0票。
三、審議通過《關於聘任公司副總裁的議案》
同意聘任王維福為公司副總裁（簡歷附後），任期與本屆董事會一致。
表決結果：同意票9票；反對票0票；棄權票0票。
四、審議通過《關於修訂的議案》
同意公司根據2018年10月26日第十三屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議通過的《關於修改的決定》，對《公司章程》相關條款進行修訂，具體內容詳見與本決議同日披露的《章程修正案》。
表決結果：同意票9票；反對票0票；棄權票0票。
該議案需提交公司股東大會審議。
五、審議通過《關於控股子公司申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案》
該議案具體內容詳見與本決議同日披露的《關於控股子公司申請銀行授信及公司為其提供擔保的公告》。
表決結果：同意票9票；反對票0票；棄權票0票。
六、審議通過《關於公司為銀行併購貸款增加擔保物的議案》
該議案具體內容詳見與本決議同日披露的《關於公司為銀行併購貸款增加擔保物的公告》。
表決結果：同意票9票；反對票0票；棄權票0票。
七、審議通過《關於簽署附條件生效的暨關聯交易的議案》
該議案具體內容詳見與本決議同日披露的《關於簽署附條件生效的暨關聯交易的公告》。
關聯董事趙慶、趙敏對該議案迴避表決。
表決結果：同意票7票；反對票0票；棄權票0票。
八、審議通過《關於會計政策變更的議案》
該議案具體內容詳見與本決議同日披露的《關於會計政策變更的公告》。
表決結果：同意票9票；反對票0票；棄權票0票。
九、審議通過《關於召開公司2018年第四次臨時股東大會的議案》
根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，同意公司於2018年12月24日召開2018年第四次臨時股東大會。具體內容詳見與本決議同日披露的《關於召開2018年第四次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意票9票；反對票0票；棄權票0票。
特此公告
附件：新任董事長、高級管理人員簡歷
盛達礦業股份有限公司董事會
二〇一八年十二月七日
附件：新任董事長、高級管理人員簡歷
朱勝利，男，1970年出生，北京大學工商管理碩士。曾任蘭州三毛實業股份有限公司（SZ000779）總經理，甘肅紡織協會副會長，盛達礦業股份有限公司(SZ000603)總經理、董事長，甘肅股權交易中心監事，東旭集團有限公司執行副總裁，東旭藍天新能源股份有限公司（SZ000040）董事長兼總裁。現任本公司董事長。
朱勝利與公司持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未持有公司股票，不是失信被執行人，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件。
王維福，男，1975年出生，工商管理碩士，高級會計師。曾任海爾集團商流本部財務經理，內蒙古西水創業股份有限公司副總裁，知合控股集團總裁助理、金控中心總經理，億利資源集團生態事業群副總裁，東旭集團有限公司副總裁。現任本公司副總裁。
王維福與公司持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未持有公司股票，不是失信被執行人，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件。
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