本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2018年第三次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：公司第九屆董事會。公司九屆八次董事會審議通過了《關於召開公司2018年第三次臨時股東大會的議案》。
（三）本次股東大會的召集、召開符合有關法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定。
（四）會議召開日期、時間：
2、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2018年12月6日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；
3、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2018年12月5日下午15:00 至2018年12月6日下午15:00。
（五）會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）會議的股權登記日：2018年11月30日
（七）出席對象：
1、截止2018年11月30日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權參加本次股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（授權委託書附後），該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（八）現場會議地點：北京市豐臺區南方莊158號盛達大廈5樓會議室。
提示性公告：公司將於2018年12月6日對本次股東大會的召開再次發佈提示性公告，提請公司股東及時參加本次股東大會並行使表決權。
二、會議審議事項
（一）本次股東大會表決的提案名稱
1、《關於增補朱勝利為公司非獨立董事的議案》
2、《關於增補馬曉東為公司獨立董事的議案》
3、《關於公司募投項目終止和結項並將剩餘和節餘募集資金永久性補充流動資金的議案》
（二）披露情況
上述議案具體內容詳見公司於2018年9月29日、11月19日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
（三）特別說明
審議上述第2項議案時，獨立董事候選人的任職資格和獨立性經深圳證券交易所備案審核無異議後，股東大會方可進行表決。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
■
四、會議登記等事項
（一）登記方式：現場登記和傳真登記。
1、法人股東由法定代表人出席會議的，應出示營業執照複印件、本人身份證、證券賬戶卡；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、營業執照複印件、授權委託書（見附件2）、證券賬戶卡進行登記。
2、個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券賬戶卡；受託代理他人出席會議的，應出示委託人身份證複印件、本人身份證、授權委託書（見附件2）、委託人證券賬戶卡進行登記。
3、出席會議的股東及受託人請攜帶身份證件及相關文件到場，法人授權等相關文件均應加蓋法人單位印章。
（三）登記地點：公司證券部
（四）聯繫方式
1、聯繫地址：北京市豐臺區南方莊158號盛達大廈2層
2、聯繫人：張開彥、段文新
3、聯繫電話：010-56933771；傳真：010-56933779
4、電子郵箱：[email protected]
（五）其他事項
出席本次股東大會的股東食宿、交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
六、備查文件
公司九屆八次董事會決議。
特此公告
盛達礦業股份有限公司
董事會
二〇一八年十一月十八日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360603”，投票簡稱為“盛達投票”。
2、填報表決意見：本次會議提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年12月5日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2018年12月6日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲授權委託 先生/女士代表本人/本公司出席盛達礦業股份有限公司2018年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人姓名/名稱：
委託人股東賬戶： 持股數： 股
委託人身份證號碼/營業執照號碼：
受託人（簽名）： 受託人身份證號碼：
委託人對下述議案投票指示如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：
■
如果委託人未對上述議案作出具體投票指示，受託人可否按自己決定表決：
□可以 □不可以
委託人（簽名或蓋章）：
法定代表人（簽名或蓋章）：
委託日期： 年 月 日
有效期至： 年 月 日
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