證券代碼：603517 證券簡稱：絕味食品 公告編號：2018-064
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會換屆相關事項
絕味食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會任期屆滿，依據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，應按程序進行董事會換屆選舉工作。公司第四屆董事會將由7名董事組成，其中非獨立董事4名、獨立董事3名。董事會提名委員會對第四屆董事會董事候選人的任職資格進行了審查，公司於2018年12月7日召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於公司董事會換屆暨提名非獨立董事候選人、獨立董事候選人的議案》第四屆董事會董事候選人名單如下（簡歷附後）：
（一）提名戴文軍先生、趙雄剛先生、陳更先生、王震國先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。
（二）提名廖建文先生、楊德林先生、朱玉傑先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
上述議案尚需提交公司 2018 年第三次臨時股東大會，並以累積投票制選舉產生。公司第四屆董事會董事任期自公司 2018 年第三次臨時股東大會審議通過之日起三年。
公司獨立董事候選人廖建文先生、楊德林先生、朱玉傑先生已根據中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定，參加上海證券交易所組織的獨立董事培訓，並取得獨立董事資格證書。
公司已向上海證券交易所報送獨立董事候選人的有關材料，獨立董事候選人需經上海證券交易所備案無異議後方可提交股東大會審議，並以累積投票制選舉產生，公司第四屆董事會獨立董事任期自股東大會審議通過之日起三年。獨立董事候選人聲明及提名人聲明詳見公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的相關公告。
公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見：公司董事會候選人的提名和表決程序符合《公司章程》及有關法律法規的規定，合法、有效；本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經歷、兼職、專業素養等情況的基礎上進行，被提名人具有較高的專業知識和豐富的實際工作經驗，具備擔任公司董事、獨立董事的資格和能力，未發現有《公司法》、《公司章程》規定的不得任職的情形；同意上述人員擔任絕味食品股份有限公司第四屆董事會董事候選人，提請公司股東大會審議。
股東大會選舉產生新一屆董事會之前，公司第三屆董事會繼續履行職責。
二、監事會換屆相關事項
公司第三屆監事會任期屆滿，依據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，應按程序進行監事會換屆選舉工作。公司第四屆監事會將由3名監事組成，其中非職工代表監事2名、職工代表監事1名。
（一）非職工代表監事
公司於2018年12月7日召開第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《審議關於公司監事會換屆暨提名非職工代表監事候選人的議案》，同意提名張高飛先生、崔堯先生為第四屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷附後）。 上述議案尚需提交公司 2018 年第三次臨時股東大會，並以累積投票制選舉產生。公司第四屆監事會監事任期自公司 2018 年第三次臨時股東大會審議通過之日起三年。
股東大會選舉產生新一屆監事會之前，公司第三屆監事會繼續履行職責。
（二）職工代表監事
公司於2018年12月6日召開2018年職工代表大會，經公司職工代表民主選舉，決定推舉彭浩女士為絕味食品股份有限公司第四屆監事會職工代表監事（簡歷附後）。
特此公告。
絕味食品股份有限公司董事會
2018年12月7日
附董事、監事候選人簡歷：
董事候選人簡歷：
1、戴文軍（非獨立董事）
1968年出生，男，中國國籍，有境外永久居留權，長江商學院EMBA。曾任株洲千金藥業股份有限公司市場部經理。現任絕味食品股份有限公司董事長、總經理。
2、趙雄剛（非獨立董事）
1967年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任湖北楚冠生物藥業有限公司副總經理、總經理，武漢千年生物工程有限責任公司執行董事、總經理，武漢千盛生物科技有限公司執行董事、總經理，現任加拿大千年國際集團（中國）有限公司董事，內蒙古塞飛亞農業科技發展股份有限公司董事，絕味食品股份有限公司董事。
3、陳更（非獨立董事）
1963年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級經濟師。曾任湖南鍛造廠副科長、處長，株洲千金藥業股份有限公司部門經理、營銷總監、副總經理。現任湖北香連藥業有限責任公司執行董事、總經理，湖北綠幽谷原生態食品有限公司執行董事，絕味食品股份有限公司董事。
4、王震國（非獨立董事）
1976年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。曾任中國電子科技集團第十四研究所項目經理，上海愛為樂幫網絡科技有限公司執行董事，虎童股權投資基金管理(天津)有限公司董事總經理，現任廣州惠威電聲科技股份有限公司獨立董事。
5、廖建文（獨立董事）
1967年出生，男，美國國籍，博士研究生學歷。曾任職於伊利諾理工大學斯圖沃特商學院，享有終身教職副教授、東北伊利諾大學終身教職副教授、長江商學院副院長，戰略創新與創業管理實踐教授、長江創新研究中心學術主任。現任花樣年控股集團有限公司獨立非執行董事、彩生活服務集團有限公司獨立非執行董事、赫基（中國）服飾有限公司獨立董事、中國聯合網絡通信股份有限公司董事、永輝超市股份有限公司董事、絕味食品股份有限公司獨立董事。
6、楊德林（獨立董事）
1962年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。曾任職於中國科學院武漢物理研究所工程師、中國科學院學部聯合辦公室助理研究員、MIT 斯隆管理學院富布萊特學者、清華大學經濟管理學院技術經濟與管理系歷任講師、副教授、教授。現任清華大學經濟管理學院創新創業與戰略系教授、華夏銀行股份有限公司獨立董事、長江出版傳媒股份有限公司獨立董事。
7、朱玉傑（獨立董事）
1969年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，非執業註冊會計師。曾任清華經管學院助教、講師、副教授，現任職於清華經管學院教授，四川迅遊網絡科技股份有限公司獨立董事、中鋼國際工程技術股份有限公司獨立董事、山東神戎電子股份有限公司獨立董事、誠志股份有限公司監事會主席。
監事候選人簡歷：
1、張高飛：
1974年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。曾任湖北楚冠生物工程有限公司招商部經理、廣東康人藥業有限公司招商部經理、深圳同安藥業有限公司招商部經理。現任絕味食品股份有限公司監事。
2、崔堯：
1973年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任巨人集團子公司經理，正大青春寶集團分公司經理，安康北醫大分公司經理。現任上海絕配柔性供應鏈服務有限公司執行董事，絕味食品股份有限公司子公司經理，絕味食品股份有限公司監事。
職工代表監事簡歷
1、彭浩
1982年出生，女，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，人力資源管理師。曾任長沙共同廣告傳播有限公司總監助理。現任絕味食品股份有限公司職工監事、總經理辦公室經理。
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