本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司整体安排，董事长杨怀珍女士因工作调整，辞去公司董事、董事长职务，一并辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员等相关职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。
杨怀珍女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受杨怀珍女士的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。杨怀珍女士的离职事宜不会影响公司经营管理工作的正常进行。公司董事会对杨怀珍女士在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
为保证公司董事会正常运作，2018年12月3日，公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举鄢克亚先生为公司董事长（简历详见附件），任期同本届董事会。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日
附件：
个人简历
鄢克亚先生：1975年生，硕士研究生学历。曾任职于香港上市公司李宁（02331.HK）战略发展部总监、复星国际（00656.HK）战略发展部高级总监、万威国际（00167.HK）执行董事兼CEO、三胞集团科技金融产业群董事长；现任宏图高科董事。
截止本公告日，鄢克亚先生持有本公司股份11,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，鄢克亚先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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