本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇宏圖高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據公司整體安排，董事長楊懷珍女士因工作調整，辭去公司董事、董事長職務，一併辭去董事會戰略委員會、薪酬與考核委員會成員等相關職務，辭職後其本人將不再擔任公司任何職務。
楊懷珍女士的辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司接受楊懷珍女士的辭職申請，自辭職報告送達董事會時生效。楊懷珍女士的離職事宜不會影響公司經營管理工作的正常進行。公司董事會對楊懷珍女士在公司任職期間勤勉盡責的工作和為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。
為保證公司董事會正常運作，2018年12月3日，公司第七屆董事會臨時會議審議通過了《關於選舉公司董事長的議案》，選舉鄢克亞先生為公司董事長（簡歷詳見附件），任期同本屆董事會。根據《公司章程》規定，董事長為公司的法定代表人，公司將盡快辦理法定代表人工商變更登記手續，並及時履行信息披露義務。
特此公告。
江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會
二〇一八年十二月四日
附件：
個人簡歷
鄢克亞先生：1975年生，碩士研究生學歷。曾任職於香港上市公司李寧（02331.HK）戰略發展部總監、復星國際（00656.HK）戰略發展部高級總監、萬威國際（00167.HK）執行董事兼CEO、三胞集團科技金融產業群董事長；現任宏圖高科董事。
截止本公告日，鄢克亞先生持有本公司股份11,500股，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，鄢克亞先生未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
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