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特別提示：
1、本次股東大會無增加、否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）1、江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2018年11月10日以公告形式發佈了《關於召開2018年第四次臨時股東大會的通知》，於2018年11月20日以公告形式發佈了《關於召開2018年第四次臨時股東大會的提示性通知》。
2、召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。
3、召開時間：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年11月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
②通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2018年11月25日15:00 至2018年11月26日15:00 期間的任意時間。
4、召開地點：江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司二樓會議室
5、召集人：公司董事會
6、主持人：陳明軍先生
7、本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共計14人，代表有表決權的股份數為86,145,035股，佔公司有表決權股份總數的22.6911％；其中中小股東10名，代表有表決權股份數為5,096,688股，佔公司有表決權股份總數的1.3425％。
1、參加現場會議的股東及股東代理人共5名，代表股份81,049,247股，佔公司有表決權股份總數的21.3489％；
2、通過網絡投票的股東及股東代理人共9名，代表股份5,095,788股，佔公司有表決權股份總數的1.3423％。
（三）公司董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人員出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的方式進行了表決，具體表決結果如下：
1、審議通過了關於調整2018年度全資子公司向關聯方拆入資金的提案
總表決情況：同意86,138,635股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9926％；反對6,400股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0074％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東表決情況：同意5,090,288股，佔出席會議中小股東所持股份的99.8744％；反對6,400股，佔出席會議中小股東所持股份的0.1256％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：江蘇世紀同仁律師事務所
2、律師姓名：居建平張紅葉
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定；召集人和出席列席大會人員的資格合法有效；大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、江蘇世紀同仁律師事務所關於江蘇法爾勝股份有限公司2018年第四次臨時股東大會的法律意見書；
2、江蘇法爾勝股份有限公司2018年第四次臨時股東大會決議。
特此公告。
江蘇法爾勝股份有限公司董事會
2018年11月27日
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