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特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月10日以公告形式发布了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》，于2018年11月20日以公告形式发布了《关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性通知》。
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年11月25日15:00 至2018年11月26日15:00 期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：陈明军先生
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14人，代表有表决权的股份数为86,145,035股，占公司有表决权股份总数的22.6911％；其中中小股东10名，代表有表决权股份数为5,096,688股，占公司有表决权股份总数的1.3425％。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份81,049,247股，占公司有表决权股份总数的21.3489％；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共9名，代表股份5,095,788股，占公司有表决权股份总数的1.3423％。
（三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了关于调整2018年度全资子公司向关联方拆入资金的提案
总表决情况：同意86,138,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对6,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意5,090,288股，占出席会议中小股东所持股份的99.8744％；反对6,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：居建平张红叶
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2018年11月27日
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