證券代碼：002321 證券簡稱：華英農業 公告編號：2018-114
河南華英農業發展股份有限公司
第六屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
河南華英農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議於2018年11月8日上午9時在總部華英大廈16層高管會議室召開，本次會議由公司董事長曹家富先生召集，會議通知於2018年11月3日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事，監事和高級管理人員。應參加會議董事九人，實際參加會議董事九人。本次會議以現場和通訊表決相結合的方式召開，會議由董事長曹家富先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
經董事認真審議，本次會議以現場和通訊表決相結合的方式審議通過了以下議案：
一、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》。
公司於近日收到公司總經理曹家富先生的辭職申請,曹家富先生申請辭去公司總經理職務。根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，辭職報告自送達董事會時生效。曹家富先生辭去總經理職務後，仍然擔任公司董事長、戰略委員會主任、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員職務。經公司董事長提名、第六屆董事會慎重研究及提名委員會審核，公司董事會同意聘任汪開江先生（簡歷見附件）擔任公司總經理職務，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。同時，汪開江先生不再擔任公司副總經理職務。
獨立董事就總經理辭職及聘任總經理的情況進行了核查並出具了獨立意見。《關於公司總經理辭職及聘任總經理的公告》詳見2018年11月9日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上相關公告。
備查文件
1、公司第六屆董事會第二十二次會議決議；
2、《獨立董事關於第六屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告
河南華英農業發展股份有限公司董事會
二〇一八年十一月八日
附件：汪開江先生簡歷
汪開江先生，中國籍，1975年出生，本科學歷。曾任財務部副經理、企管部經理、禽類加工廠廠長、菏澤分公司總經理、生產部經理、公司總經理助理。2011年3月16日至今，任公司副總經理，2012年10月19日後兼任公司財務總監。現任公司董事、副總經理、財務總監。
汪開江先生目前直接持有本公司股份35,800股。汪開江先生為鄭州華合英農業科技中心（有限合夥）合夥人。鄭州華合英農業科技中心（有限合夥）委託山東省國際信託有限公司--恆鑫一期信託買入並持有公司5.54%的股份。除上述情形外，汪開江先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司總經理的情形。不存在被最高人民法院認定為“失信被執行人”情形。
證券代碼：002321 證券簡稱：華英農業 公告編號：2018-115
河南華英農業發展股份有限公司
關於公司總經理辭職及聘任總經理的公 告
河南華英農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到總經理曹家富先生的書面辭職申請。為了進一步完善公司治理結構，使決策與執行相分離，促進公司的長遠發展，曹家富先生申請辭去公司總經理職務，辭職後將繼續擔任公司董事長、戰略委員會主任、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員職務。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，曹家富先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。公司董事會對曹家富先生在任職公司總經理期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。
經公司董事長提名、第六屆董事會慎重研究及提名委員會審核，公司第六屆董事會第二十二次會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》，同意聘任汪開江先生（簡歷見附件）擔任公司總經理職務，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止，同時，汪開江先生不再擔任公司副總經理職務。
公司獨立董事對本次總經理辭職及聘任總經理發表了同意的獨立意見，具體內容詳見2018年11月9日公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關於第六屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。
閱讀更多 中國證券報 的文章
