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特別提示：
1、山東省國際信託股份有限公司（以下簡稱“山東信託”）通過山東省國際信託有限公司-恆鑫一期集合資金信託（以下簡稱“山東信託-恆鑫一期”）持有華英農業29,604,982股，持股比例佔華英農業總股本的5.54%,擬將其持有的上述股份協議轉讓給河南農投金控股份有限公司（以下簡稱“農投金控”）。
3、本次股份轉讓需深圳證券交易所進行合規性確認後方能在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份協議轉讓過戶手續。本次交易是否能夠最終完成尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、股份轉讓概述
1、河南華英農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”，“華英農業”）於2018年11月26日接到山東信託的通知，山東信託與農投金控於 2018年11月26日簽署了《股份轉讓協議》。山東信託同意向農投金控轉讓其通過山東信託-恆鑫一期持有的華英農業29,604,982股股份，佔公司總股本的5.54%。本次轉讓完成後，農投金控將持有公司29,604,982股股份，佔公司總股本的5.54%。
2、本次股份轉讓前後各方持股情況如下：
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二、轉讓雙方基本情況
1、轉讓方信息
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2、受讓方信息
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3、受讓方股權結構圖
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4、關聯關係情況說明
轉讓方山東信託與受讓方農投金控不存在關聯關係，且不屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。
三、轉讓協議的主要內容
山東信託與農投金控於2018年11月26日簽署《股份轉讓協議》，協議主要內容如下：
1、簽署主體
轉讓方（甲方）：山東省國際信託股份有限公司
受讓方（乙方）：河南農投金控股份有限公司
2、轉讓股份的份額
甲方同意以協議轉讓的方式將持有的標的公司29,604,982股股份轉讓給乙方，股份轉讓的同時，依該股份享有的相應股東權益一併轉讓。
3、標的股份的交割及轉讓股份的權益享受
（1）股份轉讓價款足額支付完畢後5個工作日內，甲乙雙方應共同向中登公司申請辦理標的股份過戶手續，並對各自所提供材料的真實性、準確性、完整性和合法性負責。如證監會或交易所對標的股份協議轉讓時間有要求的，以監管部門規定的時間為準。
（2）在中登公司辦理完畢將標的股份由甲方證券賬戶過戶登記於乙方證券賬戶的登記手續時，本協議規定的標的股份轉讓完成。自標的股份轉讓完成之日起，乙方獲得標的股份完全的所有權並享受標的公司章程和法律所規定的全部股東權利(包括但不限於分紅權和表決權)，承擔股東義務。
4、過渡期安排
甲方按本協議約定自本協議簽署之日起至標的股份變更登記至乙方名下之日的期間為過渡期間。過渡期內標的公司的滾存未分配利潤於交割日後由新股東享有。
5、稅收和費用
雙方應各自承擔因本協議的簽署和履行而產生的應由其繳納和支付的稅收和費用。
6、協議生效及其他
（1）本協議自甲乙雙方簽署後生效。
（2）在本協議執行過程中，如出現本協議約定的標的股份無法及時變更過戶至乙方名下的情形，自無法辦理變更登記事由發生之日起2個工作日內，甲方應將股份轉讓價款一次性全額返還給乙方。
（3）經雙方協商一致，可以終止本協議。
（4）本協議一式八份，甲乙兩方各持兩份，其餘用於辦理報批審核與過戶手續，均具同等法律效力。
（5）本協議規定的事項發生重大變化或存在未盡之事宜，雙方應當重新簽訂協議或簽訂補充協議。如補充協議與本協議不一致的，以補充協議為準。
四、本次協議轉讓股份對公司的影響
本次股份轉讓完成後，山東信託不再持有公司股份。農投金控將持有公司股份29,604,982股，佔公司總股本的5.54%，成為公司持股5%以上股東。本次權益變動不會導致公司實際控制權發生變更。
本次股份協議轉讓完成後，將為公司引進新的戰略投資者，有利於優化公司的股權結構，藉助農投金控的平臺有利於加快公司戰略佈局的實施，進一步提升公司盈利能力、市場競爭力和抗風險能力，促進公司長期、健康、可持續發展。
五、其他相關說明
1、本次協議轉讓的受讓方不屬於最高人民法院網公示的失信被執行人。
2、公司將督促協議雙方儘快按照《上市公司收購管理辦法》、《公開發行證券公司信息披露內容與格式準則 15 號—權益變動報告書》等相關法律、法規的規定，履行相應權益變動了信息披露義務。
3、本次股份轉讓尚需通過深圳證券交易所合規性審核、並在中國證券結算有限責任公司深圳分公司辦理協議股份過戶相關手續，公司將持續關注相關事項的進展，及時披露進展情況，並督促交易雙方按照有關法律法規的要求及時履行信息披露義務。
4、公司指定的信息披露媒體為巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》，公司所有信息均以在上述指定媒體披露的正式公告為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
六、備查文件
1、《股份轉讓協議》。
特此公告。
河南華英農業發展股份有限公司董事會
二〇一八年十一月二十六日
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