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成都富森美家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會任期將於2018年11月10日屆滿，為順利完成監事會的換屆選舉工作，公司監事會依據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律法規和《公司章程》的相關規定，將第四屆監事會的組成、選舉方式、監事候選人的提名、本次換屆選舉的程序、監事候選人任職資格等事項公告如下：
一、第四屆監事會的組成
根據《公司章程》的規定，第四屆監事會將由3名監事組成，包括2名股東代表和1名職工代表，其中職工代表的比例不低於1/3。監事任期自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。
二、監事選舉方式
根據《公司章程》的規定，本次換屆選舉採用累積投票制，即股東大會在選舉監事時，每一股份擁有與擬選監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。
三、監事候選人的提名
1、股東代表監事的提名
公司監事會、單獨或者合併持股3%以上的股東有權向第三屆監事會書面提名推薦第四屆監事會股東代表監事候選人。單一股東提名的監事不得超過公司監事總數的二分之一。
2、職工代表擔任的監事的產生
職工代表監事由公司職工代表大會通過民主選舉產生。
四、本次換屆選舉的程序
1、提名人應在本公告發布之日起至2018年10月18日17:00前以書面方式向公司第三屆監事會推薦第四屆監事會候選人並提交相關文件。
2、在上述推薦時間屆滿後，公司監事會將對推薦的監事候選人進行資格審查，並召開監事會確定股東代表監事候選人名單，並以提案的方式提請公司股東大會審議。
3、監事候選人應在受推薦前作出書面承諾，同意接受提名，並承諾資料真實、完整，保證當選後履行監事職責。
4、在新一屆監事會就任前，第三屆監事會監事仍按有關法律法規的規定繼續履行職責。
五、監事任職資格
根據《公司法》和《公司章程》及有關法律法規的規定，公司監事候選人應為自然人，公司董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事，凡具有下列情形之一人員，不得擔任公司監事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因貪汙、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未滿5年；
3、擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；
4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；
5、個人所負數額較大的債務到期未清償；
6、被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
7、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；
8、最近三年內受到證券交易所公開譴責；
9、因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；
10、公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間不得擔任公司監事；
11、法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。
六、提名人應提供的相關文件
1、提名監事候選人必須以書面形式向公司監事會提供下列文件：
（1）提名人簽署確認的監事候選人推薦表（原件，格式見附件）；
（2）監事候選人出具的接受提名的書面意見，同意接受提名，並承諾資料的真實、完整以及保證當選後履行監事職責；
（3）監事候選人的身份證明覆印件（原件備查）；
（4）監事候選人的學歷、學位證書複印件（原件備查）；
（5）能證明符合本公告規定條件的其他文件。
2、若提名人為公司股東，應同時提供下列文件：
（1）若是個人股東，則需提供其身份證明覆印件（原件備查）；
（2）若是法人股東，則需提供其營業執照複印件並加蓋公章（原件備查）；
（3）股東證券賬戶卡複印件（原件備查）；
（4）持有公司股份的持股憑證。
3、提名人向公司監事會提名監事候選人的方式：
（1）本次提名方式僅限於親自送達或郵寄兩種方式；
（2）提名人必須在2018年10月18日17：00時前將相關文件送達或郵寄至公司指定聯繫人處方為有效（以收件郵戳時間為準）。
七、聯繫方式
聯繫人：易盛蘭、謝海霞
聯繫電話：028-67670333
聯繫傳真：028-82832555
聯繫郵箱：[email protected]
聯繫地址：四川省成都市高新區天和西二街189號富森創意大廈B座21層
郵政編碼：610000
八、附件
公司第四屆監事會監事候選人推薦表。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
監事會
二○一八年十月十日
附件
成都富森美家居股份有限公司
第四屆監事會監事候選人推薦表
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推薦人（簽字/蓋章）：
年 月 日
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