6月13日上午，長沙縣公安局對外通報，成功摧毀一個以投資平臺為依託的網絡詐騙犯罪團伙。
前沿時報長沙訊（記者 朱廷忠 通訊員 禹亞鋼）本以為在微信上認識的“女朋友”，可以用她的投資平臺為父親賺來醫藥費，但是令孫華（化名）沒想到的是，自己在網上熱戀的“女朋友”竟是個男的，為父親治病的8萬元也被“女朋友”的投資平臺吞噬為零。
這種“網絡”騙局，令不少人中招。6月13日上午，長沙縣公安局對外通報，成功摧毀一個以投資平臺為依託的網絡詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人65人，共刑事拘留53人。目前，犯罪嫌疑人胡某磊、鄒某程、劉某傑等53人因涉嫌詐騙被依法刑事拘留，案件正在進一步審查深挖中。
收繳的作案工具
“白富美”主動添加微信 “動心者”賠了“夫人”又折金
“去年10月的一天，我發現微信裡突然有個‘美女’加我，因為好奇便添加了。”孫華回憶，他看了一下這個好友的頭像和朋友圈，發現是個“白富美”，因此，兩人每天都會聊天，慢慢地發展成為了“男女朋友”關係。“我們交往半個月後，她每日都會給我曬她投資的進賬明細，原先也沒在意，後來聽她每天說，慢慢就心動了。”孫華說。
那時，孫華的父親重病，家裡人為了籌集醫療費想盡辦法。抱著試一試的心態，孫華開始跟著“女朋友”一起投資。“她把我拉入一個微信群，每天都有不同的人在群裡分享投資心得和進賬的截圖，只要投入幾塊錢，就能進賬十幾或幾十元，投入的越多，回報率越高。”在“女朋友”的慫恿下，孫華從1元、10元、幾百、幾千、上萬地投入，投資“雪球”越滾越大，“雖然中間有獲得幾千元的收益，但是最後還是投進去8萬多元。”
本來是想利用平臺賺錢，沒想到卻“身家”掏空。“可笑的是，我這個‘女朋友’一直沒見過面，每次都找藉口推脫，後來我就覺察不對勁了，所以選擇了報警。”孫華無奈地苦笑道，“一切都已經晚了！原來我那‘女朋友’是個糙漢子。”
跟孫華有一樣遭遇的還有今年20歲剛畢業的小劉。“有天一個‘白富美’加我，剛開始只是添加了，但是沒怎麼聊，後來她每天都對我噓寒問暖，而且在朋友圈炫富，及投資進賬的截圖，剛開始我也挺謹慎的，不敢過多地跟這個人聊天。”小劉回憶道，每天看著這個“白富美”說賺錢輕鬆，心裡也慢慢地心動了，便開始詢問她如何投資賺錢。“原先投入的錢也就幾元，所以虧損不大，後來慢慢地投入就多了，不過最後我自己也剎住了車。”
作案手機
各層級犯罪嫌疑人相互配合 按比例提成詐騙款
這些“白富美”是如何誘導“上鉤者”投資？又是如何“吃掉”大家的資金？
長沙縣公安局刑偵大隊民警王誠辰介紹，2017年5月，犯罪嫌疑人胡某磊出資，組織人員開發、搭建了東恆國際理財平臺，並在犯罪嫌疑人丁某平、張某經營的長沙寶銘網絡科技有限公司的幫助下，上架某APP發佈平臺，提供用戶下載使用等服務。
“犯罪嫌疑人以公司名義招聘業務經理、業務員，他們虛構‘白富美’年輕女士或成功人士等第三方投資者身份，以打電話、加微信好友等方式與客戶聯繫，通過情感引誘等方式取得被害人信任後，向對方推薦外匯期貨投資，並將客戶拉入微信群洗腦。”王誠辰說，群內各種扮演“資深投資顧問”“平臺客服”“投資客”等身份的犯罪嫌疑人不斷髮聲，營造投資入金賺大錢，跟著“喊單老師”操作能穩賺不賠的假象，引誘被害人向“東恆國際”投入資金。
待被害人投入資金後，犯罪嫌疑人會通過平臺設置的槓桿，以及公司後臺賬戶檢測的客戶數量及投資情況，分析平臺的大盤走勢，並由分析師通過微信群向客戶發送與實際預測行情相反的指導意見，安排業務員股東客戶加金、加倉及頻繁操作，故意造成客戶鉅額虧損；在客戶虧損後，公司各層級人員再次相互配合，對客戶進行安撫，並通過由業務員以第三方身份繼續誘騙被害人加金、加倉操作等手段，進一步騙取被害人投資款；此外還任意設定被害人為黑名單，隨意禁止被害人取款、操作控制被害人投資款。平臺管理者、代理公司老闆、業務經理、業務員對詐騙款項按不定的比例提成。
民警應聘進公司臥底調查 搗毀犯罪團伙
專案民警經過多次實地偵查和蹲守，發現位於長沙縣星沙街道星大花園16樓的金仕達商務諮詢公司經營模式異常，該公司約有20餘名員工，大門時常緊閉，但房內時常傳出業務員使用電話推銷的交流聲，種種跡象顯示此公司極有可能是一處電信網絡詐騙窩點。根據該公司網上招聘信息，專案組安排偵查人員通過應聘，進入該公司探明情況。
專案民警兵分多路實施抓捕
經過數月的內部調查，專案組基本摸清該公司的組織結構、成員情況、人員分工、運行模式，初步掌握了該公司依託“東恆國際理財平臺”，通過網絡聊天工具招攬客戶到平臺投資交易，用反向行情致使受害人投資虧損，從中獲取利益的犯罪事實。
3月29日上午10時許，專案民警兵分多路實施抓捕，在長沙縣星大花園小區、新長海寫字樓、株洲市蘆淞區佳成時代廣場5樓、安徽滁州火車站等地抓獲涉嫌電信詐騙犯罪嫌疑人65名，扣押作案手機100餘臺、電腦32臺，凍結涉案資金100餘萬元。
抓捕現場
民警提醒：“投資必賺”的投資理財訊息勿信
經審訊，犯罪嫌疑人如實供述了利用虛假理財平臺詐騙投資人投資款的犯罪事實，至此一起外匯平臺詐騙案成功告破。長沙縣警方提醒廣大市民，要保持冷靜，不要盲目進行網絡投資。
一是請勿相信非官方網站、微信群、QQ群所提供的投資理財訊息，不要盲目進行網絡投資理財，對操作流程不熟悉的投資也最好向相關監管機構諮詢其合法性，以免上當受騙。
二是風險與回報成正比乃投資鐵律，騙子們往往以較高的回報率吸引不明真相的投資者，而從不強調投資的風險因素。凡是強調“投資必賺，絕無虧損”的投資理財訊息，都不要相信。
三是在面對這些花樣百出誘惑力極大的詐騙手法時要保持冷靜，切勿貪小便宜，要了解投資理財項目具體是什麼樣的形式和模式。在投資前，可以通過全國信息公示系統查詢理財公司的註冊資料。
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