在加密貨幣中的陰暗交易被認為對執法的魔力不敏感的日子已經一去不復返了。
非法加密貨幣收益可以通過點擊鼠標在錢包地址之間穿梭，並且他們在多個數字和錢包地址字母后面的混淆可以創建一個令人眼花繚亂，如果不是難以理解，加密貨幣迷宮供當局導航。
但犯罪分子本身提出了一個更具體的目標，當他們與狡猾的代碼，笨重的硬件和“傳統”槍械等各種東西接口時，2018年在抓住一些最黑暗、最具想象力的罪犯方面取得了一些成功。
從肥皂演員到前立法者，金牛財經APP評估了今年加密貨幣高犯罪和輕罪背後的一些最傑出的逮捕數字。
挫敗的超級計算機比特幣在俄羅斯無核的土地上搶劫
今年2月，俄羅斯安全人員在一個絕密核彈頭設施中對一群核工程師發動政變，試圖利用該國最強大的超級計算機之一來挖比特幣。
這些工程師在西部城市薩羅夫的聯邦核中心工作，以前是蘇聯封閉的城市之一，在歷史地圖上沒有標記，並且保密。
作為蘇聯“封閉的行政領土實體”之一，薩羅夫當時被稱為Arzamas-16，並且是約瑟夫斯大林統治下的第一枚蘇聯原子彈和氫彈的研究和生產中心。普通俄羅斯人今天仍然需要獲得特別許可才能參觀。
憑藉如此出色的離網歷史，您認為富有比特幣的核工程師可能會懷疑將該站點的超級計算機 - 一臺1 petaflop titan與每秒1000萬億次計算的容量，連接到互聯網上可能會吸引一點點注意。
一旦工程師試圖將其上線，安全部門就會收到警報，並能夠阻止那些被強制移交給聯邦安全局（FSB）的科學家們。
該研究所新聞服務負責人塔蒂亞娜·扎萊斯卡婭告訴國際文傳電訊社說，這次嘗試是“技術上無望和犯罪的罪行”。
據金牛財經APP報道，一起刑事案件正式對他們開放。
有爭議的是，據稱2006年在倫敦用於殺死前FSB特工Alexander Litvinenko的放射性pol -210是在Sarov生產的，該公司擁有一家據稱是“世界上唯一的該物質商業生產商”的工廠。根據在英國法院提交的證據。
薩羅夫的流氓科學家並不是唯一一個考慮使用前蘇聯軍事空間進行加密貨幣挖礦的人。冰岩礦業公司計劃合法地在位於哈薩克斯坦阿拉木圖的一個洞穴中的前蘇聯地堡建立挖礦作業。
陷入困境：泰國演員“Boom”因涉嫌加密貨幣詐騙家庭事件而被捕
今年夏天，有報道稱，一名據稱被泰國加密貨幣投資騙局所愚弄的芬蘭百萬富翁的故事與當時價值7.97億泰銖（2462萬美元）的比特幣相提並論。
根據泰國犯罪抑制部門（CSD）的說法，22歲的芬蘭人，被確認為Aarni Otava Saarimaa，聲稱他曾被誘騙將他的比特幣投資到幾家公司，一家賭場和以賭博為主的加密代幣Dragon Coin。
Saarima的商業夥伴，泰國商人Chonnikan Kaeosali，據報道今年1月首次與CSD接觸，概述了這兩家公司如何購買三家公司的股票 - Expay Group，NX Chain Inc.和DNA 2002 Plc - 據稱是成為Dragon Coin的投資者。他說，他們在2017年6月首次與當地泰國集團就這件事情進行了接觸。
據說這些欺詐者已經將他們的潛在受害者帶到了澳門的賭場，他們聲稱很快就會使用以賭博為中心的代幣。 Saarima隨後轉移了他的加密貨幣，但從未看到退貨，股東文件或任何投資龍幣的證據。
隨著CSD的調查展開，他們確定了一組九名嫌疑人，其中三人被揭露是來自Jaravijit家庭的一群兄弟姐妹。據說嫌疑人迅速賣掉了當地法定貨幣的加密貨幣，將各種銀行賬戶之間的財物分散開來。
這是夏天的一個兄弟姐妹的逮捕 - 一個名叫Jiratpisit“Boom”Jaravijit的27歲肥皂劇明星 - 首先將案件公之於眾。
8月9日，Boom在曼谷Chatuchak區的Major Cineplex Ratchayothin拍攝期間因洗錢指控而被捕。當地媒體指出，這是明星生日那天。
據稱，在調查顯示他們購買了14塊土地，價值1.76億泰銖（544萬美元）後，該演員與他的兄弟姐妹勾結了洗錢。
據說Boom的兄弟Prinya Jaravijit一直是該計劃的頭目，據報道他收到了一位泰國銀行家關於這位富有的芬蘭人的舉報，然後啟動了搶劫案。據報道，Prinya已經逃往韓國，據說Boom的姐姐已經與CSD取得聯繫以自首。
懲教署已向另外六名嫌疑人尋求逮捕令，並凍結除兄弟姐妹的土地外共51個不同的銀行賬戶。
Boom以200萬泰銖（61,827美元）的保釋金暫時獲釋，條件是他不會離開該國，因為他認為他在公共場所被捕是充分證明他並不打算逃離。
本月早些時候，另一名Jaravijit兄弟倆拒絕了欺詐指控，而警方又遇到了兩名嫌疑人：知名股票交易員Prasit Srisuwan和Chakris Ahmad。
在警方追查到9000萬泰銖（278萬美元）被轉移到他們的賬戶後，Boom的父母Suwit先生和Lertchatkamol女士也受到了質疑。兩人都否認參與。
印度：前執政黨立法者在建築工地上“快睡著了”
隨著多頭觸摸式Bitconnect投資搶劫的消息繼續在全球範圍內展開，最近的事態發展已經發現綁架和勒索的網絡據稱與富裕的古吉拉特邦的Bitconnect投資者有關。
本月早些時候，印度執政的印度人民黨（BJP）的前立法議會議員因涉嫌與當地警方密謀綁架並勒索古吉拉特邦比特投資者的比特幣而被還押。
今年2月，一名名叫Shailesh Bhatt的蘇拉特建築商被控入印度古吉拉特邦的內政部辦公室，指控10名地區警察綁架並勒索他的176 BTC，價值9.45億盧比（約合1.31億美元）。
據稱，10人組織不僅包括普通警員，還包括警司和當地犯罪處檢查員。
據說Bhatt因其對比特幣交易的偏好而聞名，他聲稱自己被他的一位商業助手Kirit Paladiya欺騙，認為當局正密切關注他的加密貨幣交易。
他聲稱他曾被當地中央調查局（CBI）打來電話，據稱他在一個“酷刑室”遭到毆打，並被一名CBI官員要求支付現金贖金。
兩天後，他聲稱他在與他的助手帕拉迪亞在加油站附近會面時遭到綁架，在那裡他被帶到當地一家農舍。在那裡，他說，“警察在一個房間內打我，並威脅要殺死我，如果我沒有交出我的比特幣。”
Bhatt然後指責帕拉迪亞與他的有影響力的叔叔，前BJP MLA Nalin Kotadiya在他身上發生了雙重交涉，他聲稱這是一個迫使他支付贖金的人。
Bhatt自己後來被指控為穿著羊皮的狼。他捲入了一起案件，涉嫌早些時候敲詐一筆價值驚人的15.5億盧比（2.15億美元）的加密貨幣和現金，包括大約2400 BTC；來自著名的當地Bitconnect推動者Satish Kumbhani的兩名同事。
然而，印度當局仍然認為對前立法者科塔迪亞的指控背後有一定的影響力，首先在5月中旬對他發出逮捕令。
Kotadiya一再反擊這些指控，特別是通過一個WhatsApp視頻 - 在四月下旬轉播到Youtube上 - 其中，粉紅色，他聲稱他已正式通知當局有關比特幣的搶劫，並歸咎於勒索醜聞的全部責任和陰謀到Bhatt。
此外，他威脅要洩露證據，這些證據可能會讓更多當地政客陷入醜聞中，並表示Bhatt正在保護他們，因此試圖“糾纏他”。
儘管如此，到6月中旬，當地會議法官宣佈Kotadiya為“宣告罪犯”（潛逃者）並要求他在30天內出庭。
由於Kotadiya在整個夏天都不得不躲避執法，他在9月10日躲藏四個月後終於被逮捕。據報道，在一個仍然在建的鐵路宿舍的二樓，他被發現“快睡著了”。承包商給了警察黃金提示。
“當我們最終找到他時，他正睡在床墊上，房間裡只有一壺土。”
正如金牛財經APP報道的那樣，Kotadiya所謂的淪陷是反對黨 - 印度國民大會（INC）的政治金礦，該國宣稱執政的BJP的其他成員利用Bitconnect騙局清洗未申報的“黑”錢。
“懷疑這一大規模非法加密貨幣騙局的手指直接指向幾位印度人民黨領袖和一位策劃者， 一名潛逃的BJP領導人和前MLA Nalin Kotadiya。。
截至發稿時，Kotadiya的監管時間已經結束，但據稱他所聲稱的所謂證據尚未公佈。
冰島的比特幣礦工搶劫：中國天津的一個逃犯和可疑礦機
今年被稱為冰島“歷史上最大的刑事案件”之一，經歷了一系列曲折的曲折，一直走向中國北方城市天津。
今年2月，一系列前所未有的盜竊事件爆發，涉及在“高度組織化”的比特幣挖礦搶險中被盜的強大計算設備。據報道，2017年12月發生了三起盜竊案，1月份發生了第四起盜竊案。
據稱竊賊從Reykjanesbær市的一所房子裡掃描了價值2000萬克朗（約合18萬美元）的設備，600個顯卡，100個電源，100個主板，100個內存光盤和100個CPU處理器。
據稱，他們還闖入了Reykjanesbær和Borgarbyggð的數據中心，這兩個地方共偷走了600臺電腦，價值2億克朗（近200萬美元）。設備的下落，包括計算機 - 據說用於比特幣採礦 - 仍然無法追蹤，即使當局監測能源消耗是否可疑增加。
據稱，在冰島的IT公司Advania在Reykjanesbær的數據中心製作了有罪的監控錄像後，警方最初逮捕了11名嫌疑人 - 其中兩人被命令繼續關押。當局很快收回了大部分被盜設備，但600臺計算機仍然難以捉摸。兩名嫌疑人在當地媒體報道稱“不合作”。
然後，在4月17日，其中一名被拘留者於凌晨1點在一個“開放式”（低安全性）監獄中逃脫，就在當局提出起訴前一週。
這名逃亡者SindriThorStefánsson乘坐一張帶有另一個男子名字的護照逃離了這個國家，乘坐一架客機飛往瑞典，這架飛機令人尷尬地被證實攜帶冰島總理。
Stefánsson隨後發佈聲明，聲稱他在登上飛往斯德哥爾摩的飛機當天“合法允許”旅行，因為他的監護權裁決於4月16日到期，法官要求24小時考慮續簽。據他說，這是一個短暫的臨時期間，在此期間，他的監護令在法律上無效。
他發誓要“很快”回家，告訴記者他將在歐洲人權法院對他兩個半月的監護權提出質疑。
幾天後，根據媒體機構冰島監視社的消息，他在Instagram上發佈了一張照片，據稱將#teamsindri標籤送給了他。警方當時沒有證實這是事實。
據報道，儘管teamsindri在冰島推特上發佈了短暫的熱門話題，但上個月的案件還是由法官指控Stefánsson和其他六人同時盜竊600臺電腦。雖然Stefánsson的指控已被確認為盜竊，但目前尚不清楚其他六名被告在事件中被指控的角色。
就在斯特凡森的阿姆斯特丹工作日後幾天，中國北方城市天津的警察查獲了600臺用於開採比特幣的電腦，因為電力異常引起了當地電網運營商的注意。當地媒體報道稱此案是“近年來最大的電力盜竊案”，但它也引起了冰島當局的注意，他們懷疑可疑硬件的確切數量匹配不僅僅是一個不可思議的巧合。
隨後，冰島警方與中國當局聯繫，試圖將這兩起案件聯繫起來，但此後沒有報道任何結果。
“那裡最好的之一”：一個十幾歲的SIM卡交換加密貨幣的黑客，品味豪華車
上個月，加利福尼亞警方逮捕了一名黑客，據稱他通過一系列所謂的“SIM交換”搶劫手段偷走了比特幣，價值超過100萬美元 - 也被稱為“掏空詐騙”。這名19歲的嫌犯被確認為據說Xzavyer Narvaez專門竊取手機號碼並利用它們劫持與這些號碼相關的在線金融和社交媒體賬戶。
SIM交換攻擊導致受害者突然失去所有服務，任何來電或短信都會重定向到攻擊者的設備。由於許多公司使用自動消息或電話來處理客戶身份驗證，因此SIM交換可以成為靈巧的金礦。
檢察官聲稱納瓦茲利用他的不義之財來購買奢侈品，包括價值20萬美元的高性能邁凱輪跑車，這些跑車通過比特幣支付提供商BitPay獲得的記錄進行追蹤。
根據網絡犯罪博客Krebs on Security，調查人員採訪了Narvaez的幾名據稱受害者，其中一人稱他在SIM卡被劫持後被搶劫了15萬美元的加密貨幣。
僅在2018年3月至6月期間，Narvaez關於加密交換Bittrex的賬戶據報道看到了令人震驚的157 BTC的流量。他隨後因四項未經授權使用個人識別信息的指控而受到指控;四項改變和破壞計算機數據的意圖，意圖欺詐或獲取金錢或其他價值;根據法庭文件，價值超過950,000美元的個人財產被盜。
VICE的平行調查追蹤了Narvaez在SIM交換黑社會中令人印象深刻的“憑據”，一位消息人士告訴該雜誌他被認為是“最好的之一。”VICE的消息來源提供了Narvaez以前的Instagram帳戶的屏幕截圖，據稱他的新鮮，2018年白雪公主麥克拉倫的精彩照片，伴隨著“快活，年輕”的標題。
據說納瓦茲在一名喬爾·奧爾蒂斯被捕後被執法部門所逮捕，後者被稱為“來自波士頓的一名20歲大學生”，今年7月被指控利用SIM卡互換技術刷掉超過500萬美元的資金。來自40名不同受害者的加密貨幣。
據報道，佛羅里達州警方今年7月在一起無關案件中逮捕了一名25歲的Ricky Joseph Handschumacher，後者被指控參與了兩年內運營的多州網絡欺詐SIM卡交換環。
這個分散在不同州的9人團伙最初是在2月份進行追蹤的，當時一位“擔心的媽媽”無意中聽到兒子正在電話中冒充電信公司的員工。該集團被指控在手機公司“常規支付”員工協助他們的計劃，甚至討論了一項計劃，以破解高知名雙子座信託公司首席執行官的帳戶 - 即比特幣億萬富翁Tyler Winklevoss 。
Handschumacher本人在他的公開Facebook個人資料中發佈了多次華而不實的購買 - 包括皮卡車，多輛全地形車和噴氣式滑雪板。對Coinbase的傳票顯示他通過他的賬戶賣出了82個BTC，“幾乎所有”都沒有在平臺上購買。
由於執法部門在8月份關閉了一系列精力充沛且毫不掩飾的千禧年SIM卡交換器，一位美國投資者提起了2.24億美元的訴訟，接管了電信巨頭AT＆T。 Michael Terpin指控該公司涉嫌疏忽，聲稱通過他的手機賬戶的“數字身份盜竊”竊取了2400萬美元的加密貨幣。
他的投訴聲稱：“AT＆T所做的就像一家酒店給一個帶有假身份證的小偷一把房間鑰匙和一把鑰匙，保險箱裡的珠寶從合法的主人手中偷走。”
“假新聞”：OKEx首席執行官因涉嫌欺詐而“被拘留”
最近引人注目的，與加密貨幣相關的“拘留”涉及OKEx首席執行官徐明星，他是一系列相互衝突的媒體報道的主題。
據當地媒體報道稱，他曾在WFEE Coin的一群投資者面臨酒店問題，他們聲稱徐持有股份，因此有傳言稱欺詐行為是他被聲稱“被捕”的原因。
據金牛財經APP報道，涉嫌詐騙的受害者與上海警方聯繫，後者於9月10日“召集”首席執行官到“警察局”通過一輪質詢來揭露謠言的底線。
一張關於徐明星在當地新聞媒體新浪科技的報道的照片似乎證實警方已於下午5:59收到通知。 9月10日。
與此同時，中國的其他消息來源聲稱投資者實際上是交易員因OKEx交易所繫統故障而感到憤怒。由於比特幣於9月5日暴跌，據稱OKEx平臺崩潰導致用戶無法關閉或以其他方式挽救其頭寸，在槓桿交易的情況下損失更為嚴重。
金牛財經APP自己的中國消息來源已經對一些骯髒的媒體事件產生了某種程度的影響，證實了人們懷疑大部分傳聞確實是“假新聞”。
消息人士強調，徐明星是自願接近警方的人。在他們的賬戶中，9月10日，徐先生來到OK集團的上海辦事處，與客戶會面並開展其他業務。順便提一下，他還在辦公室預約了一位未來的私人健身教練。
據說，心懷不滿的投資者的第一個麻煩已經開始 - 他們被認為是OKCoin和WFEE Coin投資者的混合體。關於他們的確切身份仍然存在一些含糊之處 - 他們是否真的抨擊與OKEx交易所有關的問題，或者讓徐負責WFEE代幣的變遷，或者兩者兼而有之。
據徐明星訪問上海後，受害群體被指控負責破壞該市OK集團辦公室的標誌，如下圖所示：
據說驚慌失措的徐明星迴到他的酒店，告訴他的未來教練也要去那裡，以便恢復他們的會面。據稱，投資者隨後跟蹤了女方的蹤跡，懷疑她會帶領他們到徐明星。在那裡，據稱他們撞倒了首席執行官房間的門，威脅他。
經過四個小時後，據說徐已經告知了警方。據稱投資者再次追蹤他的蹤跡，於是徐某召集一群“心腹”加入他的警察局。在這一點上，據說投資者已經驚慌失措並自己接近當局。
在他獲釋後不久發表的一篇採訪中，徐證實他被上海警方拘留，似乎意味著他主動聯繫了他：“在上海，有人報告說我是騙人的。我去警察局解釋情況，向警方證明我沒有詐騙。“
在Twitter上，OKEx COO Cheung還表示，Xu已經被上海的一個團體包圍，雖然在他的賬戶中，據說警察已經到達現場，並將所有相關方都移到了車站。張稱：“當徐被邀請協助調查並且這些人被拘留時，他們提出了對徐的欺詐投訴。徐留下來澄清，然後離開。“
根據金牛財經APP的消息來源，沒有人見證徐的離開車站，目前還不清楚他在那裡待了多久。
徐先生表示，儘管公民行使這些指控的權利屬於“正常”，但他同時與當局合作，同樣履行了作為公民的“義務”。對於他所謂的交易系統“異常”的責任，徐回應說：“我不是OKEx的法人，我也不是股東或董事。”
這一點在Cheung的平行推文中得到了回應，其中首席運營官強調“徐是OK集團的創始人，並且雖然我們是好朋友，但他並沒有運行OKEx。”Cheung補充說他感到“對此感到失望”。在真相出來之前，故事被扭曲了。“
據報道，在OKEx交易所聲稱“遭受重創”的300名投資者中，有七人已與徐某達成和解。值得注意的是，據稱重複系統故障造成了“約3億元人民幣”的經濟損失。
在發佈後的採訪中，徐強調，儘管槓桿交易本身就是一種“中立工具”，但它“不適合普通投資者”，因為加速淨利潤和損失的潛在需要“專業知識”來管理所涉及的風險。 。
正如Jiemian所指出的那樣，儘管OKEx為投資者提供了多達20倍槓桿率的機會，但與傳統的期貨交易平臺不同，交易所在沒有監管的情況下運作。
至於WFEE的聯繫，好的Blockchain Capital（OKBC） - OKEx的戰略合作伙伴和OK集團的子公司 - 公開駁斥了徐在該項目中有任何股份的指控，並於9月12日發佈了以下信息：“OK集團創始人徐 WFEE股東的謠言是假的。徐先生與WFEE及其公司沒有股權關係。“
OKBC進一步澄清了自己與WFEE的關係，稱“OKBC是WFEE的機構投資者之一。”據報道，當WFEE仍然是WeShare WiFi的主要合作伙伴時，“收購了OKBC和其他幾個的投資”。 一家全球領先的WiFi共享公司。“該公司補充說，它沒有得到隨後WFEE白皮書變更的通知，因為OKBC”既沒有參與“WFEE的運營，也沒有參與其”結果“。
這個故事雖然很奇怪，但似乎有一些牽引力。對於金牛財經APP的中國消息來源而言，他們認為這是一個不可思議的，令人窒息的令人難以置信的傳聞。
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