本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2017 年 2 月 28 日，遼寧曙光集團有限責任公司（以下簡稱“曙光集團”）與華泰汽車集團有限公司（以下簡稱“華泰汽車”）簽署了《遼寧曙光集團有限責任公司與華泰汽車集團有限公司之股權轉讓協議》和《投票權委託協議》，上述協議約定曙光集團將其持有的公司97,895,000股 A 股無限售流通股股票（佔公司股本總額的 14.49%）轉讓給華泰汽車，並將其持有的公司 45,818,300 股（佔公司股本總額的 6.78%）的投票權委託給華泰汽車；2017 年 5 月 19 日，曙光集團與華泰汽車簽署了《遼寧曙光集團有限責任公司與華泰汽車集團有限公司之股權（5.28%）轉讓協議》，協議約定曙光集團將其持有的公司 35,671,953 股 A 股無限售流通股股票（佔公司股本總額的 5.28%）轉讓給華泰汽車；2018 年 1月 29 日，曙光集團與華泰汽車簽署了《關於延期辦理遼寧曙光汽車集團股份有限公司 14.49%股權轉讓手續的協議》；2018年4月12日，曙光集團與華泰汽車簽署了《關於辦理遼寧曙光汽車集團股份有限公司14.49%股權轉讓手續的補充協議》；2018年6月22日，曙光集團與華泰汽車簽署了《關於遼寧曙光汽車集團股份有限公司 14.49%股權轉讓的延期協議》。
一、股份轉讓進度
2017 年 7 月 25 日，曙光集團轉讓 35,671,953 股（佔公司股本總額的 5.28%）公司股份給華泰汽車已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢過戶登記手續；2018年9月27日，曙光集團轉讓97,895,000股（佔公司股本總額的 14.49%）公司股份給華泰汽車已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢過戶登記手續。
上述權益變動後，華泰汽車將直接持有公司股票133,566,953 股（佔公司股本總額的 19.77%）。
二、實際控制人變更
根據《投票權委託協議》，曙光集團將持有的公司股份數量 10,146,347 股（佔公司股本總額的1.50%）的投票權不可撤銷、唯一和排他的委託給華泰汽車，華泰汽車實際合計擁有公司投票權的股份數量為 143,713,300 股，佔公司股本總額的 21.27%，為公司的第一大股東。同時，公司的實際控制人變更為張秀根和張宏亮父子（詳見公司於2017年1月17日在上海證券交易所網站上披露的《遼寧曙光汽車集團股份有限公司詳式權益變動報告書》。
特此公告。
遼寧曙光汽車集團股份有限公司
2018年9月27日
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