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華潤三九醫藥股份有限公司董事會2018年第九次會議於2018年9月19日上午以通訊方式召開。會議通知以書面方式於2018年9月14日發出。本次會議應到董事11人，實到董事11人。本次會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。會議以投票方式審議通過了以下議案，並形成決議：
一、 關於選舉公司董事長的議案
會議選舉王春城先生擔任公司董事長，任期與公司第七屆董事會任期一致。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
二、 關於補選董事會戰略投資委員會委員的議案
會議選舉王春城先生擔任董事會戰略投資委員會主任委員、委員。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
三、 關於公司2017年度業績考核結果的議案
兼任高級管理人員的董事邱華偉先生、周輝女士迴避了表決。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
四、 關於公司2018年業績合同的議案
五、關於高級管理人員2017年度獎金支付方案的議案
根據2017年度的業績評價結果，公司擬定總裁和高級管理團隊成員2017年度績效獎金與戰略激勵核算的原則及方案。
獨立董事意見：本次支付方案根據公司業績表現及經營情況制定，參考了醫藥行業市場薪酬水平，符合華潤三九的實際情況，有利於公司的長期發展，不存在損害公司及股東利益的情形。本支付方案由董事會薪酬與考核委員會審核確定，報董事會審議通過後方可實施，決策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會薪酬與考核委員會工作細則》的有關規定。本次董事會會議的召集程序、表決程序符合法律法規和《公司章程》的要求。綜上，我們同意公司董事會2018年第九次會議對以上議案的表決結果。
特此公告。
華潤三九醫藥股份有限公司董事會
二○一八年九月十九日
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