根據美國眾議院金融服務委員會9月7日發佈的官方新聞稿，美國國會恐怖主義和非法金融小組委員會討論了加密貨幣恐怖主義融資的各種方法。
為了監測恐怖主義融資的威脅和方法，聽證會審議了恐怖分子轉移資金的主要手段，包括傳統金融機構和哈瓦拉交換系統等半正式方法以及加密貨幣。
然而，儘管基地組織，伊斯蘭國家和其他恐怖組織都試圖通過加密來籌集資金，他們沒有很大的成功，在國會總結了會議。
民主國家捍衛基金會（FDD）制裁與非法金融中心分析主任亞亞·範努西強調，大多數恐怖分子，特別是那些在“聖戰戰場”服役的恐怖分子，目前生活在無法操作加密的環境中，意味著使用法定貨物更適合購買商品。
Fanusie指出法定貨幣是最匿名的資助方式，聲稱它在恐怖分子中非常受歡迎。
根據福布斯的一篇文章，儘管Fanusie聲稱加密是“聖戰分子的窮人形式”，“冷酷的現金仍然是王者”，但他仍然承認 “有多個恐怖主義加密貨幣資助活動的例子”。
該專家進一步指出，為了打擊恐怖分子可能成功使用加密籌款活動，負責恐怖主義金融調查的美國政府機構應該更加熟練地分析加密貨幣交易。Fanusie指出：
“現在準備好讓恐怖分子越來越多地使用加密貨幣，美國可以限制將數字貨幣市場變成非法融資的庇護所的能力。”
在這一點上，Fanusie似乎建議當局應該專注於交易替代令牌或“隱私幣”的小型加密交易所，而不是主要的交易所，這些交易所大大提高了他們的反洗錢（AML）和了解你的客戶（KYC））過去幾年的政策。
今年早些時候，風險管理巨頭LexisNexis 與加密交換Blockbid 合作，為被稱為“自信貿易”的交易所引入安全解決方案，該交易所旨在防止恐怖主義融資以及其他非法活動。
2018年1月，眾議院金融服務委員會的眾議員Ted Budd（R-NC）提出了一項旨在打擊恐怖主義的法案，該法案通過提供信息獎勵，導致加密貨幣支持恐怖主義的定罪。
閱讀更多 璨劍 的文章
