8月24日，中國銀行保險監督管理委員會官網發佈《關於防範以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》（以下簡稱《提示》），該《提示》由銀保監會、中央網信辦、公安部、人民銀行、市場監管總局共同發佈。
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《提示》表示，一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。更為重要的是，這些活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。《提示》同時列舉了這些活動的三個特徵，包括網絡化、跨境化明顯；欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強；存在多種違法風險。
去年9月4日，國家七部委聯合發佈了《關於防範代幣發行融資風險的公告》（以下簡稱《公告》），同樣針對首次代幣發行（ICO）進行融資、涉嫌非法金融的活動進行了相關事項的公告，對代幣融資平臺、各金融機構和非銀行支付機構、社會公眾和行業組織做了相關要求，提示防範風險。
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此次《提示》的出臺，離去年九四《公告》正好一年，與《公告》相比，《提示》更加重打擊力度和揭示以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的具體表現形式，也預示著五部委對以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的行為和活動的監管和打擊進入新的階段。
從出臺《提示》的部門來看，《公告》中的證監會和工商總局未在發佈名單之列，取而代之的是公安部。此外，證監會和保監會於今年3月份合併，簡稱證保監會。《公告》中第一個部門為中國人民銀行，而《提示》中第一個部門為銀保監會，從主抓貨幣發行的部門變為主抓金融市場的部門。
因此，《提示》發佈的五部委實際上在去年《公告》的基礎上增加了公安部，減少了證監會和工商總局，並對發佈部門順序做了細微調整。
發佈部門的調整，顯示中央對相關非法集資活動的性質有了更加清晰的認識，讓打擊相關活動的合力更加集中和有效。
公安部的加入，讓打擊以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資活動進入實質性階段。《提示》最後一句為：“對發現的違法犯罪線索，可積極向有關部門舉報反映。”文中對相關活動和行為，使用了“違法犯罪”的字樣，或許“有關部門”指的正是公安部。
此外，在《提示》中，五部委對真正的區塊鏈技術和炒作區塊鏈概念做了區分，對發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金的行為定性為非法集資、傳銷和詐騙，而這些行為，才真正侵害了公眾的合法權益。
與去年《公告》揭示代幣發行融資活動的屬性以及對各個環節進行把控不同，此次《提示》更多地是直接指出各種非法集資的具體表現形式，如“一些不法分子通過租用境外服務器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程控制實施違法活動”、“利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的‘高大上’理論，有的還利用名人大V‘站臺’宣傳，以空投‘糖果’等為誘惑，宣稱‘幣值只漲不跌’‘投資週期短、收益高、風險低’，具有較強蠱惑性”……直指相關非法集資行為的具體表現形式，更有利於公眾認清相關非法行為的本質。
8月23日，上海證券報報道，近期清理整頓境內數字貨幣交易場所和IC0活動取得初步成效，接近國家互聯網金融風險專項整治小組辦公室人士表示，為鞏固專項整治工作成果，防範化解金融風險，下一步相關部門將進一步採取針對性清理整頓措施，維護金融秩序和社會穩定。
而今日（8月24日）出臺的《提示》，或許正是相關部門採取針對性清理整頓措施的依據。
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