“民族資產解凍”類詐騙是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的混合型犯罪，極具誘惑性和欺騙性，一般打著“慈善救助”、“愛心互助”的幌子成功騙取他人的信任，並進一步實施詐騙。
近日，廣西警方在南寧、百色展開“民族資產解凍”類電信詐騙收網行動時，在一棟破舊的民房裡，搜到一堵“現金牆”，裡面竟藏了280多萬元現金。
民房牆內竟藏了280多萬元現金
2018年7月，在犯罪嫌疑人的指認下，廣西百色凌雲縣警方來到一處破舊的民房，在民房的牆壁裡，挖出280多萬元現金。而這些現金，來自一場“民族資產解凍”的騙局。
2017年10月，凌雲縣警方接到舉報，凌雲縣一男子楊某可能從事電信詐騙行為，警方立即對楊某進行核查。通過進一步調查發現，楊某與廣西南寧某商貿公司一名業務員聯繫較多，而該業務員經常幫別人刷卡套現。
凌雲縣公安局加尤派出所副所長 楊昌勳：
他這個人沒有開什麼店，但經常跟南寧的一個POS機公司的業務員聯繫。通過對業務員進行調查，我們發現他自己的名下有一些POS機，幫別人刷卡的消費額度都比較大。這個業務員供述，楊某找他都是（為了）刷卡套現的。
“民族資產解凍”為誘餌 實施詐騙
通過這名業務員，警方瞭解到，楊某用來刷卡套現的銀行卡並不是他本人的，而且銀行卡的資金來自全國各地。警方通過銀行流水的記錄，找到了部分受害人進行核查。
凌雲縣公安局加尤派出所副所長 楊昌勳：
他們（受害人）陳述，是一個姓劉的、國家秘密小組的工作人員，說要發放民族資產解凍，但是需要交納服裝費、轉賬費等費用，然後他們就陸陸續續地往這個銀行卡里面轉賬了。
由於民資資產解凍本身就是一個幌子，因此警方確認，楊某涉及詐騙行為。隨後，警方排查楊某身邊的聯繫人發現，與他經常聯繫並夥同作案的有十幾人之多，在詐騙各環節中承擔不同的角色。
2018年7月9日至13日，警方對楊某進行了抓捕，並先後抓獲涉嫌詐騙及涉嫌刷卡套現的犯罪嫌疑人共21人。
老騙局延續多年 詐騙手段迭代更新
除了楊某家中的280多萬現金，警方還在其他犯罪嫌疑人那裡查獲涉案贓款260多萬元，扣押涉案贓車7輛，作案手機17臺，銀行卡98張。經審訊，楊某等涉案人員對參與詐騙及刷卡套現的犯罪事實供認不諱。那麼，犯罪嫌疑人是怎麼進行詐騙的呢？
警方稱，上世紀80、90年代，百色凌雲縣就開始出現以解凍民族資產為由頭的詐騙行為。犯罪嫌疑人和受害人交流後，會謊稱有大筆財富藏在凌雲縣某山洞裡，要找到寶藏，必須先找到守洞的老人，得到其中一把鑰匙，另一把鑰匙需要到北京等地去尋找，兩把鑰匙合在一起才能打開寶藏。
隨後，犯罪嫌疑人會把受害人帶到某個山洞，讓受害人看到一些實際的東西，相信真的有寶藏，這樣才能讓受害人上當受騙。
△圖/視覺中國
而近兩年來，這種詐騙方式更是演變為利用現代通信網絡的電信詐騙犯罪。犯罪分子冒充國家機關、部委辦等，偽造一些文件和證書，以開發項目投資入股、國家精準扶貧為幌子，拉攏不明真相的群眾參與。2014年11月6日《焦點訪談》播出的《“清朝公主”的“寶藏”》也是對此類騙局的報道。
廣西凌雲公安局 竇小毅：
通過電話、網絡把一些該說的、該發的東西，都要發給受害人，使受害人相信。這幾年，我們國家、政府出臺了一個精準扶貧，然後他們就把這個精準扶貧也套到民族資產解凍裡面去。就是說繳納了一定的費用以後，就可以領到一定的扶貧資金，這個就是最新的詐騙方式。
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騙術一：高額回報誘餌
大多數騙局，都是利用了別人貪便宜、幻想一夜暴富的心態，而民族資產解凍的這一騙局，恰恰是利用了這一特點，加入這一項目，只需要繳納很少的會費，就能獲得幾百萬、甚至幾千萬的回報。這個明顯不可能實現的誘餌，卻讓很多人深信不疑。
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騙術二：冒充權威 偽造公文
在每一起民族資產解凍大業的詐騙案件裡，嫌疑人都會偽造很多外幣，包括花旗銀行的各種存款憑證，除此之外，嫌疑人還會偽造很多政府文件、照片。再加上嫌疑人不斷地灌輸，時間久了，就連原本懷疑的人也開始陷入其中。
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騙術三：低門檻 大量吸收會員
在這一騙局裡，為了吸收更多的人加入，往往設置的門檻很低，一個人只要繳納幾十塊錢就能成為會員，這樣一來，雖然每個人被騙的錢很少，但由於加入的人太多，總案值同樣驚人。而且很多人發現被騙以後，覺得自己損失不多，也不願意報案。
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騙術四：賊喊捉賊
近些年來，全國各地已經有多起民族資產解凍大業的案件被偵破，一些會員也開始對自己參加的項目產生懷疑。面對這一情況，嫌疑人往往是賊喊捉賊，造謠稱真正的民族資產解凍大業是受國家支持的，因為保密要求，只能明面打擊、暗地扶持。很多受害人對這一說法深信不疑，甚至找到辦案民警，要求他們釋放嫌疑人。
警方提醒，遇到類似情況時，一定要提高警惕，千萬不要被貪念迷住了眼睛，一旦發現上當受騙，要第一時間向警方報案。
校對：崔恩棟
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