接到“老板”电话，
让你打钱给陌生银行卡，
你会照做吗？
绝大多数人应该是拒绝！
因为那很可能是骗子
但是
冒充老总指示会计
诈骗巨额财产
这么老套的骗局
还是有人被骗？
近 日
江苏省响水县就发生了这样一起骗局
然而盐城市反电诈中心与骗子
进行了一场拼速度的竞赛
我们来看一下骗子是怎么步步为营的
01
第一步——骗取资料
7月11日上午10时，某化工公司财务会计蒋某某接到一固定电话，对方自称XX实业公司代表，需要其公司提供相关账户资料。蒋会计将此事与公司老总杨某强电话汇报，杨总误以为是公司相关客户需要，指示蒋会计将相关资料发给对方。
02
第二步——伪装身份
10时30分左右，一个陌生QQ号码主动添加蒋会计的QQ号码（该QQ名即为杨某强，相关资料也是杨某强资料）。嫌疑QQ自称自己为杨总，说正在开会不方便通电话，有事QQ联系，蒋会计信以为真。
03
第三步——谎构合同
“杨总”先问关于XX实业公司，接着转移话题问关于XX实业合同的汇款的事情，指示蒋会计跟XX实业刘总联系。蒋会计联系“刘总”，“刘总”回复没有收到合同。蒋会计又跟“杨总”联系，说对方未收到合同，过一会“杨总”说合同发给对方了，其个人账户上收到对方75万元的款项，并亮出虚假的转账回单。
04
第四步——骗取财物
过一会，“刘总”打电话来说合同条款需要修改，如果不能按照修改后的合同条款的话，要求把75万元款项原路返回。蒋会计跟“杨总”请示，“杨总”在QQ上说，那就退款吧，但由于U盾未带，让受害人先从公司账户上将75万元打给对方，过后他再将75万元补回公司。蒋会计按照“杨总”指示，将75万元打给“刘总”账户。
聊天截图滑动查看
下午1时许，蒋会计在查看“杨总”发给她的转账回单时，发现转账回单中的大小写数字错误，怀疑是假回单。立即打电话给公司真正的杨总，杨总称其从未加过蒋会计QQ，也没有指示汇出75万元，至此受害人蒋会计发现被骗立即拨打110报警。
50分钟成功止付冻结
下午1时许，盐城市反电诈中心在接到响水110转来的该报警电话，接警专员判断这是一起典型的QQ诈骗企业财务会计案件，立即推送到处置组。处置组第一时间在农业银行、建设银行、中国银行派驻在中心的专家团队协助下，查询涉案卡号，理清被骗资金转移去向。
2时30分，中心查询18张涉案银行卡，成功止付冻结被骗资金49万元，另有26万元已被犯罪嫌疑人从柜面取现，再隔几分钟很有可能被骗子全部取走。盐城市反电诈中心立即指令涉案地公安机关，连夜派出工作组赴取现地开展侦查。相关侦查工作正在进行中。
网警提示
当前一些私营企业财务管理不规范，老板让会计汇钱就汇钱，企业财会人员很容易成为骗子首选目标，给了骗子可乘之机。
1、面对QQ上‘老总’汇款的要求，财务人员一定要和老总电话或者见面沟通，核实相关信息。
2、聊天内容涉及财务，一定要格外注意，平时使用QQ也需格外注意安全。
3、企业自身要健全财务制度，需要用钱时，最好不要通过QQ等网络工具和会计沟通，不给骗子可乘之机。
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