外逃17年涉案超40億 被遣返的中行原行長創了多個「第一」

央視網消息:早在2001年,中國銀行開平支行發生過一起轟動一時的腐敗案,涉案的嫌疑人——開平支行前後三任行長許超凡、餘振東、許國俊均已潛逃至美國。

外逃17年涉案超40億 被遣返的中行原行長創了多個“第一”

2018年7月11日下午13時27分,從美國達拉斯飛來的一架國際航班,降落在北京首都國際機場。在美方工作人員的押解下,外逃達17年之久,涉案金額4.85億美元(注:按當時匯率計算摺合人民幣超過40億元)的“中國銀行開平支行案”的主犯許超凡,正式歸案。

許超凡,中國銀行廣東省開平支行原行長,在任期間,夥同繼任的兩任行長餘振東、許國俊涉嫌勾結貪汙、挪用中國銀行資金約4.85億美元,並經中國香港、加拿大逃往美國。2001年10月國際刑警組織發佈了紅色通緝令。

案發後,在中央紀委統一協調下,最高法、最高檢、外交部、公安部、司法部和廣東省有關部門迅速行動,協調美方開展聯合調查。經調查發現,2003年許超凡在美國因涉嫌詐騙、洗錢、偽造護照和簽證等多項罪名,被判處有期徒刑25年。此次,他在美國的服刑還未結束,系被強制遣返回國。

許超凡案實現了中美執法司法合作的多個“第一”,包括第一次依據中美刑事司法協助協定開展合作、第一次組織中方證人通過遠程視頻向美國法院作證等,開創了中美刑事司法協助的新模式。

然而,像這樣的合作已經不是第一次了,中美執法合作聯合聯絡小組早在1998年5月成立。在隨後的6年中,中美兩國在刑事司法協助等領域的合作取得了迅速的發展,建立起比較密切的協作關係,在相互協助調查取證、追繳被非法轉移的犯罪所得、相互通報有關犯罪情報和對逃犯的監控及緝捕等方面取得豐碩成果。

從2014年起,中美聯合執法越來越緊密。

2014年12月,中美執法合作聯合聯絡小組在北京舉行第12次會議;

美國加州檢察官起訴中儲糧“碩鼠”喬建軍及其妻子趙世蘭;

美國國務院表示鼓勵中方提供強有力證據和情報,確保美執法機構調查和起訴涉嫌腐敗的案件;

2015年4月,中國公安部與美國國土安全部舉行首次部級會晤,雙方承諾,就追逃追贓工作進行密切合作。

2015年9月,潛逃美國14年的貪官楊進軍被從美國強制遣返回國。楊進軍是“紅通令”頭號逃犯、女鉅貪楊秀珠的弟弟,這也是美國首次向中國遣返公開曝光的“百名紅通人員”。

外逃17年涉案超40億 被遣返的中行原行長創了多個“第一”

楊進軍,男,浙江溫州人,涉嫌貪汙賄賂犯罪,2001年逃往美國。潛逃前,他憑藉姐姐時任浙江省建設廳原副廳長的關係,成立了一家公司。在1996年,經商虧本,急需一千餘萬元換銀行貸款,姐姐楊秀珠挪用了一個房地產開發項目的土地配套費幫助他。當時辦案人員就已經盯上了楊進軍,但由於此案牽涉楊秀珠,她是省管幹部,楊進軍一案因此由省檢察院直接立案。但楊進軍發現苗頭後,選擇出逃美國,導致案件一時難以進展。

直到2003年,楊秀珠的另一個弟弟楊光榮受賄案發,再次牽出楊秀珠。楊秀珠察覺不對勁,即效仿弟弟楊進軍選擇出逃。

2004年2月,浙江省檢察機關通過國際刑警組織,發出了“紅色通緝令”。據溫州市紀委2004年的通報,楊秀珠已被查清的涉案金額為2.532億元。2016年11月16日,潛逃海外13年之久,最初“死也要死在美國”的“百名紅通”頭號嫌犯楊秀珠回國投案自首。

從2014年以來,在中美雙方共同努力下,已經有多起案件均取得重大進展。

2014年12月,潛逃美國兩年半的遼寧省鳳城市委原書記王國強,從美回國向紀檢監察機關投案自首,成為近10年來第一個從美國主動投案的腐敗犯罪嫌疑人。

2015年12月,潛逃美國13年之久的黃玉榮回國投案自首。

2018年7月,中國銀行開平支行案主犯之一許超凡被強制遣返回國。

外逃犯罪嫌疑人喬建軍及其前妻也已被美國司法部門起訴。

……

美國司法部一官員認為,美國司法部每年都會通過中美執法合作聯合聯絡小組與中國政府的相關部門進行會面,我們也會定期討論執法問題,包括在兩國的逃亡者問題。我們普遍致力於一個原則,即美國不應成為貪官及其贓款的避風港。

“天網恢恢,疏而不漏”。沒有一個國家可以成為腐敗分子的避風港,不管腐敗分子跑到哪裡,跑出去多久,都要一追到底。即使逃到天涯海角,也一定將其追回來繩之以法,5年、10年、20年都要追,尚有一人在逃,追逃追贓就決不停止。(文/滕雪)


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