河南银鸽实业投资股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临2018-090

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 29 日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修改部分条款的议案》，根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

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本次修订《公司章程》部分条款的议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司

董事会

二○一八年六月二十九日