近日,辽宁省大连市警方打掉一个“400改签退票”电信诈骗团伙。办案民警表示,此类诈骗手段有了升级版,犯罪嫌疑人会向被害人卡内汇入少量金额,以达到套取巨额现金的不法目的。
2014年5月以来,大连市发生多起“400改签退票”电信诈骗案件,此类案件的犯罪嫌疑人通过向手机发送海量虚假退票信息或在各知名搜索引擎置顶虚假机票订购链接为主要手段,使很多乘机出行的市民无辜受害。
经过大量排查,一个大量转移资金的案件引起了专案组的注意,警方决定以此案件作切入点深入侦查。在随后的调查过程中,侦查人员走访了20余家银行,调取相关涉案银行卡的ATM取款录像。警方发现,一名戴着帽子、口罩的男性在所有取款录像里反复出现。经过海量数据比对和侦查,警方最终锁定了犯罪嫌疑人王某,并确定了位于海南省海口市的诈骗窝点。目前,犯罪嫌疑人已被刑事拘留,此案正在进一步查办中。
侦查员详解诈骗作案流程
办案民警郎兴国表示,犯罪嫌疑人有时会通过在网络上购买旅客信息,如航班号、姓名、身份证号码以及订票时所使用的手机号码,向旅客的手机发送包含真实乘机信息的诈骗短信,谎称航班不能正常起飞,若退票、改签则需与虚假“400客服”联系。
据介绍,诈骗团伙组织严密、分工明确。犯罪嫌疑人通常一个月就更换所用作案“400电话”等通讯工具,并转移作案窝点。整个诈骗团伙通常会有丰富经验、非常健谈的“客服”人员,他们根据诸如让乘机人订购特价、低价机票,退票、改签等多种理由,按照预先编好的诈骗剧本进行“专业”解答,诱使被害人在电脑登录网银或在ATM机上按照其提示操作。
警方称,目前,“400改签退票”电信诈骗手段又有了升级,嫌疑人为了凑齐所谓的激活码数字,在被害人不知情的情况下往被害人的涉案银行卡汇入尾数金额,使被害人容易上当受骗。
诈骗得手后,犯罪嫌疑人为了防止涉案账户被冻结,往往会进行多次转账,在“拆整为零”后立即派取现成员在ATM上取款或者用非法购买的POS机套现。
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