2017年以來，長沙縣警方對星沙城區商務樓內金融交易單位開展清查走訪和信息採集，發現一批投資理財、商務諮詢公司經營模式與宣傳不符，有詐騙犯罪嫌疑。
對此，長沙縣公安局高度重視，成立專案組展開偵查。專案民警多次實地偵查發現，位於長沙縣星沙街道星大花園16樓的金仕達商務諮詢公司經營模式異常。
專案組安排偵查人員，通過應聘進入該公司探明情況。經過數月的內部調查，專案組初步掌握了該公司通過網絡聊天工具招攬客戶到平臺投資交易，用反向行情致使受害人投資虧損，從中獲利的犯罪事實。
被騙的客戶損失多則幾萬元，少則幾千元。一位吳姓客戶，用3個手機號在該平臺註冊，先後投入8萬元炒期貨，結果全部虧掉，而這些錢是其患病父親的救命錢。
在掌握該團伙的基本情況和犯罪證據後，專案組決定收網。3月29日上午10時許，專案民警兵分多路，在長沙縣星大花園小區、新長海寫字樓、株洲市蘆淞區佳成時代廣場、安徽滁州火車站等地抓獲涉嫌電信詐騙犯罪嫌疑人65名，扣押作案手機100餘臺、電腦32臺，凍結涉案資金100餘萬元。
經審查，2017年5月，胡某磊出資開發搭建“東恆國際理財平臺”，在丁某平、張某經營的長沙寶銘網絡科技有限公司的幫助下，上架某APP發佈平臺。
目前，犯罪嫌疑人胡某磊、鄒某程、劉某傑等53人因涉嫌詐騙被依法刑事拘留，案件正在進一步審查深挖中。
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