據美國媒體報道，美國和加拿大的州和省級官員正在聯合展開迄今為止規模最大的一次加密貨幣騙局打擊行動。到目前為止，此次行動已經展開了70多項調查，有35個案子已經結束或仍待審查。
40多個州和省級官員參與了“加密貨幣大清掃行動”，目前已經展開至少70項調查。
NASAA是一個志願團體，成員都是來自美國50個州、哥倫比亞地區、波多黎各、美國維爾京群島、加拿大和墨西哥的證券管理者。該機構的官網介紹，該協會是致力於保護投資者且歷史最悠久的一個國際組織。
NASAA
該協會協助實施了“加密貨幣大清掃行動”，並證實“已在這次清掃中展開70項調查，接下來幾周還會展開更多調查。”另外《華盛頓郵報》報道，“已有35個案子結案或正待審查，有些公司收到勒令停止通知函，受到警告他們未經註冊的行動違法了國家的證券法。”
“這次行動主要針對‘承諾獲得鉅額收益且未充分告知投資者風險’的未註冊證券以及ICO。”監管者解釋說道。
打擊詐騙
德克薩斯州證券委員會的執行主任Joseph Rotunda說，“儘管國際工作小組的任務還遠遠沒有完成，但我的懷疑已經得到證實：加密貨幣市場裡充滿欺詐活動，我們的工作只揭露了冰山一角。”
上週，《華爾街日報》發佈的一項研究顯示，1470個ICO項目，有271個是有問題的，“包括抄襲投資者文件，承諾一定會產生收益，缺失或虛構執行團隊。”投資者投到這271個ICO項目裡的資金已經超過10億美元。另外，中國政府有關部門上週也發佈了一份關於假虛擬貨幣的報告，聲稱部門技術平臺已經監測到421種假虛擬貨幣。
馬薩諸塞州州務卿威廉·弗朗西斯·加爾文週二強調說：
並不是所有的ICO或者數字貨幣投資項目都是欺詐，但我們要提醒投資者，對ICO或數字貨幣相關的投資產品要非常謹慎。
NASAA主席和阿拉巴馬州證券委員會負責人約瑟夫·伯格（Joseph Borg）解釋說，“比特幣的需求劇增的時候，消費者將更有可能會誤入歧途，很多散戶會為投資加密貨幣採取極端措施，例如增加貸款。”
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