江津警方分赴广东、云南等地，抓获犯罪嫌疑人82名。
在不到半年的时间，全国各地共有万余名投资者上当受骗，涉案总金额高达1000余万元。接到群众报案后，重庆江津警方经过一个多月的缜密侦查，于4月20日进行统一收网，抽调170余名民警组成7个抓捕组，分赴广东、云南等地，在当地警方的大力协助下，共抓获犯罪嫌疑人82名，一举摧毁了这个特大诈骗团伙。
“高额回报”背后的套路
现场查获的银行卡等证件
在“关颖Anne”的指导下，田女士很快进入一个叫“摩根亚太中心”的投资平台，她注册账号并充值了500元。田女士先买了100元，不一会儿就赚了76元，“关颖Anne”适时鼓动田女士加大投资力度。两天后，田女士被拉入一个更大的群，田女士跟着群里的“专业老师”买了几单，账户里的576元很快就亏完了。
2017年12月20日，田女士平台账户里的钱全部亏空，她心灰意冷，决定不再投资。直到2018年1月3日，田女士看到了江津区公安局白沙分局宣传防诈骗的资料，回想起自己的投资经历，觉得不对劲。2月20日，田女士再次登录“摩根之家平台”，发现无法登陆，这才确定自己被诈骗了。3月3日，田女士来到江津区公安局白沙分局报案。
7个抓捕小组分赴四地
江津警方分赴广东、云南等地，抓获犯罪嫌疑人82名
接到报案后，江津警方立即成立专案组，对该案进行侦查。根据田女士提供的相关信息，侦查民警发现田女士被骗的资金，通过第三方支付公司流入一个李姓男子手中，民警遂对李姓男子进一步展开调查，发现其是广州省东莞市顺鑫达商贸有限公司的总经理，但该公司并非从事正经生意的公司，而是打着投资外汇为幌子的诈骗团伙。
侦查期间，专案组一方面综合运用各类侦查手段，对该团伙的数据线索展开深入调查，一方面派出多名警力赶赴东莞、云南、深圳等地开展实地侦查工作。通过线上线下侦查，大量数据的梳理和研判，专案组深挖出该诈骗团伙的上下游组织，查明了该团伙的组织架构、团伙成员身份、窝点地址、资金往来、诈骗手法等详细情况。
掌握了该网络诈骗犯罪团伙的具体情况后，抓捕工作如箭上弦。但该团伙窝点分布于多个省市，且涉案人员多，专案组决定对云南、深圳、东莞、杭州等地的7个窝点实施统一抓捕行动。4月19日，江津警方抽调170余名警力，成立7个抓捕小组，分赴云南、广州、深圳、杭州四地，制定了周密的抓捕行动方案，全面做好抓捕准备。
4月20日，随着专案指挥部的一声令下，7个抓捕小组统一行动，7个网络诈骗窝点被警方成功捣毁，当场抓获以李某为首的82名犯罪嫌疑人，扣押涉案电脑100多台，查扣涉案车辆9台。4月22日，江津警方将82名犯罪嫌疑人和涉案物品、车辆全部押回重庆。
非法牟利1000余万
警方一举摧毁特大诈骗团伙
经查，该诈骗团伙有一个关键人物——刘某，他是整个骗局的“蓝图”构建者。刘某曾是一名金融从业者，为赚快钱，2017年10月的一天，他突发奇想通过设置虚拟平台，用外汇投资作幌子，冒充资深金融人士，骗取受害人信任后推荐投资外汇平台，发布虚假赚钱信息，从而引诱受害人进入平台投资，然后在投资人完全不知情的情况下，通过控制后台涨跌逐渐亏空受害人账户资金的形式来获取利益，从而实现自己的“财富梦”。
2017年10月底，刘某四处寻找软件开发公司和第三方支付公司，企图整合成一个虚假的外汇投资平台。在刘某的精心策划下，虚拟的外汇投资平台很快建好了。但刘某并未打算自己使用，而是自己作中间代理商，让下级代理商使用，然后坐收渔翁之利。
接下来，刘某开始着手组建团队，寻找代理商。其中刘某和潘某主要负责寻找下级代理商，赖某永、陈某艳、陈某丽三人为客服。在团队的分工合作下，短短数月，刘某的下级代理商就达到20家。刘某按各个代理商总交易额的5%~8%来获取利润。下级代理商拿到代理权后，组建诈骗团伙具体操作实施诈骗。
据刘某交代，从今年1月份开始，整个平台每个月交易流水就有300万到500万。这20家代理商中，收益量最高的是广州东莞的“李超”团队，也就是诈骗田女士的代理商。该团伙多个层级密切配合、环环相扣，在不到半年的时间里，让整个平台非法牟利1000余万元。
目前，82名嫌疑人已被警方刑事拘留79人。专案组正在对相关案件情况进一步查证，涉案具体金额和受害人等正在核实之中。
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