海航基础设施投资集团股份有限公司关于变更公司董事、高级管理人员及董事会秘书的公告

证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临2018-066

海航基础设施投资集团股份有限公司关于变更公司董事、高级管理人员及董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作调动原因，梁军先生、蒙永涛先生不再担任海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）董事，吴恕先生不再担任公司运营总裁，马光辉先生不再担任公司创投总裁，骞军法先生不再担任董事会秘书、副总裁的职务。

梁军先生、蒙永涛先生、吴恕先生、马光辉先生、骞军法先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司发展做出重要贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。

2018年5月30日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》、《关于变更公司运营总裁、创投总裁的议案》以及《关于变更公司董事会秘书的议案》，董事会一致同意提名张祥瑞先生、张汉安先生担任公司董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止；同意聘任范宁先生为公司运营总裁、祝郁文先生为公司创投总裁、夏建丰先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。董事、高级管理人员及董事会秘书的简历附后。

公司独立董事就董事、高级管理人员及董事会秘书变更事项发表了独立意见：

1、张祥瑞先生、张汉安先生分别于1998年、1991年加盟海航，二位被提名人均长期从事企业经营管理方面的工作，在公司的管理运营方面拥有丰富的经验。张祥瑞先生、张汉安先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意提名其为公司董事候选人。

2、经核查，本次聘任的高级管理人员人选符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能力。公司董事会此次对高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规，我们同意聘任范宁先生为运营总裁、祝郁文先生为创投总裁。

3、经核查，本次会议聘任的董事会秘书人选夏建丰先生具有履行职责所需的证券、法律、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人道德，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定条件，具备履行相应职责的能力。公司董事会此次对董事会秘书的提名、聘任程序合法、合规，我们同意聘任夏建丰先生为董事会秘书。

夏建丰董事会秘书联系方式：

电话：0898-69960278

传真：0898-66732350

邮箱：[email protected]

地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦海航实业中心46层

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2018年5月31日

附件：

1、张祥瑞先生简历

张祥瑞，男，1965年生，研究生学历。曾担任海南海岛建设服务有限公司副董事长、洋浦海航游艇制造有限公司董事长、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁。现任海南海建工程管理有限公司董事长。

2、张汉安先生简历

张汉安，男，1945年生，大专学历。曾担任海南航空股份有限公司董事长助理、海航机场集团有限公司执行总裁、海航机场控股(集团)有限公司董事长、海航集团有限公司高级执行副总裁、海航集团有限公司管理顾问委员会委员等职务。

3、范宁先生简历

范宁，男，1965年生，研究生学历。曾担任海航地产控股（集团）有限公司副总裁、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁、海南海建工程管理总承包有限公司董事长。现担任香港国际建设投资管理集团有限公司运营总裁。

4、祝郁文先生简历

祝郁文，男，1984年生，本科学历。曾担任易食集团股份有限公司董事会秘书、海航实业集团有限公司投资银行部副总经理。

5、夏建丰先生简历

夏建丰，男，1977年生，本科学历。曾担任浙江海越股份有限公司董事会秘书兼副总裁、海航冷链控股股份有限公司财务总监、海航物流集团有限公司战略与投资管理部副总经理。