2018年3月12日在广州番禺大罗国际珠宝城，发生了一起跨国诈骗案。多名尼日利亚籍男子以低价毛坯钻石为由，一步步骗取大罗珠宝商人刘先生150余万元！
一：案件回顾
以下为当事人刘先生亲口描述：
2018年3月12日 ，我司遭遇到一起精心组织的骗局，被骗金额达1516207元，损失巨大，现向各位同仁公布骗局的过程，望大家引以为戒，也希望大家能够提供线索，推动案件的侦破。
行骗手段 虚构身份假意合作
2018年3月11日中午在家吃饭，我弟接到一个行家的电话，说是有几个非洲朋友过来，带来一批钻石毛胚到他店里，但他有事去了四会，问他要不要看看。我弟马上把信息告诉了我，我同意下午3点半看看货。
下午3点半，我回到位于大罗塘店铺，此时对方5位非洲籍男子（三位尼日尼亚会说中文的男子，二位不会说中文的南非男子）进入店铺，我当场表示可以看货，对方以不安全为由，要求去我办公室。
于是又进入我位于大楼的办公室。在办公室里，几位非洲籍男子掏出了五粒钻石毛胚，由我的两位朋友验证后，我们开始商量商谈价格，共计14000美元左右，由于生意太小，我并不感兴趣。
至此，几位非洲男子提出，这只是样版，自己还有更多的钻石，但因为担心安全，并没有带在身上，可以去他们住的三元里的酒店看货。于是我们一行8人，我+两位看货的朋友+5位非洲籍男子前去三元里酒店看货。
抛出诱饵 转移交易关注重心
下午5点40分，我们到达三元里一酒店处，车停路边，打算进入酒店看货，但酒店大堂挤满了非洲籍人士。在大堂等待20分钟左右，5位非洲籍人士说拿到了钻石，可以去我的车上看货。于是7人再次回到我的车上(我+两位看货的同事+两位南非男子+两位尼日尼男子)看货。
此时已经是下午6点30左右，车边路上黑人涌动，天色渐暗，我和我的朋友在车里开始看货，过程中尼日尼亚男子一直以商谈价格干扰，南非男子以安全问题和清数数量作催促干扰，在简单的看完货后，开始商谈价格，最后约定为1050美元一克拉，共327克拉，共计343350美元。约定2018年3月12日中午一点交易。此时已经是晚上7时许，我准备离开。
即将离开之时，几位尼日尼亚籍男子跟我交通，说价格需要再加20%的费用，我当场拒绝，对方再次提出10%的费用，我仍然拒绝，只答应只能给1万美元。对方坚持最低5%，我不同意，由是开车回三元里离开，回番禺。
回番禺路上，手机接到一个陌生电话，因为在开车，我没有回应。晚上10时许，我回复这个电话，接电话为一名说英语的男子，自称是南非男子，说可以交易了，不需要交易费，同时提醒我，他的朋友不是好人，不能让他们知道我们交易，为了安全，需要早一点交易，于是我们把时间定在了2018年3月12日早上7点。
挂了电话之后我开始筹备现金，因美元紧张，最后只筹得237650美元。于2018年3月13早上跟公司翻译出发，前往三元里交易，在前日看货的路边，两名非洲籍男子来到现场，先向我展示了一粒52克拉的毛胚，表示有意出售。
忙中使诈 趁机以假乱真
最后谈定价格100万美元，约定下午4时，在到附近找个酒店，一手交钱，一手交货。随即开始作昨晚约定的交易，此时我的注意力完成在那粒52克拉的大生意上，对昨晚谈的小生意已经没有放在心上了。在支付了237650美元，我提走了227克拉钻石毛胚。
2018年3月12日早上8点半回到公司，在处理了手头事情，于9点30分左右，我让同事帮我清洗了几粒毛胚，清洗完后，感觉光泽有异，促拿去检验，此时发现全是托帕石。237650美元完全被骗。于2018年3月12日早上10时许，于沙头派出所报警。
二：案件追踪
◯ 刘先生亲述追捕嫌犯过程◯
▶3月12日上午10时许，沙头街派所接到我的报案后，在配合警方的笔录过程中获悉，嫌犯有可能在下午4点现身交易。警方当机立断，迅速而高效的组织了警力于下午2点，出发前往三元里交易地点周围布控。
▶12日下午16时整，我再次拔打嫌犯电话，试图引诱对方前来XX地点交易，却发现嫌犯手机已处于关机状态。忽然之间，案情直转急下，形势瞬间陷入僵局，显然对方已经觉察到了事情败露，并极有可能立即潜逃出境。办案民警没有放弃，给予我安慰，并当即决定返回派出所研究下一步对策。
▶3月13日上午，此时离案件发生已经过去了24小时，除了一个已经关机的手机号码，依然没有更多的线索，一切似乎再次陷入了僵局。
经过办案民警对各方笔录的仔细查阅，对诈骗团伙在我办公室看货时的监控视频，进行仔细的排查，希望不要遗漏任何蛛丝马迹。
▶3月14日上午，此时案件依然没有突破性的进展，关于案件的各种传闻却已在互联网上不断发酵，引发社会热议。
▶3月14日晚，我对破案已经不抱一丝希望的时候，突然接到专案组刘警官电话。称已经抓捕到两名犯罪嫌疑人，并让我前往派出所进行指认。我立即赶到派出所，并确认了警方抓捕的这两名男子就是当时对我实施诈骗的参与人员。
▶截至目前，通过专案组民警不分昼夜的积极侦查与果断行动，该案件主要犯罪嫌疑人已悉数落网，虽然涉案款项仍下落不明，但案件仍在积极审讯当中。
三：当事人反思
沙头派出所在侦查当中发现，该作案团伙其实在3月6日开始就活动于广州北京路和长寿路的数个珠宝店。所以，千万别认为该事件不会发生在我们这些做零售的老板身上！
珠宝壹佰首席鉴定师周芳玉是第一位发现钻石毛胚异常的人员，他与刘先生作了深度的交谈，期间有许多有价值的内容，希望能对大家有所帮助。
01 你当时对这几名非洲男子没有疑虑吗？
珠宝圈子内，特别是广州、深圳的珠宝集中地，每天都有大量的印度、非洲、斯里兰卡等外籍背包客带着各类钻石宝石上门来推销，这是一件很正常的事情。
我在这个行业十几年，接触了非常多的类似情况，所以也就没有太当回事。而且这次还是熟人介绍过来的，以为他们之前有过生意上的来往，是值得信任的，也就没有任何的多虑。
02 他们带来的货很打动你吗？
一开始倒没有，主要是想着老外带过来的货，有时候能够捡漏拿到一些好货，每次我去参加展会的时候，经常看到外国人的展位生意往往都比较好，可能国内的珠宝人都会有类似的心里吧，觉得老外更接近源头，价格会有优势。
另外一点，他们说这次带来了一批价格很低的毛坯钻石，刚好我也想更深入的了解毛坯这一块，所以也就见了。
03 之前你是否有直接采购毛坯钻的经验呢？
没有。之前都是以宝石采购为主，钻石也会有采购，但是主要都是已经切割好的分石厘石等等。
04 那你为什么没想过找个专业的人一起看货呢？
首先，我个人在珠宝行业从业数十年，对自己的经验与判断十分自信，在交易过程中虽怀疑过货品的来源可能有问题，但却未怀疑自己对货品真假的判断会有失误。
其次，与我同行的有两位在钻石切割厂从业二十几年同行专家，他们也是经验十分丰富的朋友，也让我觉得跟他们一起看过的货肯定没有问题。但是对方设计的局，让我们陷入了经验主义的错误当中。
05 对方设计的是怎么样的局？
在交易那天，对方先在我的办公室给了5粒真的钻石毛坯，我们对这5粒钻石毛坯的样品进行了细致的检验，由于这5粒样品都是真的钻石，因此并未发现任何异常。
随后，对方告知我们还有更多的货，为了做更大的生意。我们跟随他们转移到了三元里，去看更多的货品。当看到第二批所谓的“钻石毛坯”的时候，由于当时天色渐晚并且是在车里看货，在这样一个不太理想的交易环境下看货，加上对方又故意不断进行催促和干扰，导致我们都无法仔细地去查验这批货品。
此外，骗子显然是有备而来，这批“钻石毛坯”跟钻石的比重很接近，按照钻石毛坯的常规形状做成八面体，甚至连鉴定钻石毛坯主要特征之一的表面“三角蚀坑”都用工具细致的刻画出来了，因而我们只简单进行了查看就都想当然地认为这批货品，跟此前的样品一样都是真的，于是跳过了对第二批货进一步的真假鉴定，直接去讨论这批“钻石毛坯”的出成率以及品相。因而放松了对货品真假的警惕，导致上当受骗。
06 看货地点的变化和干扰影响非常大吧？
是的，不要轻易的改变交易的任何流程，那怕是看似微不足道的流程。流程错误的第一步是看货地点的改变，正常的看货应该是在正规的交易场所，但因为在对方提出携带不安全而把货品藏在了酒店后，同意了对方去酒店看货。
当时之是心想带上设备去酒店看跟在办公室也没有不同。到了酒店又因为人多，于是改变看货地点至车上。而之后的看货的流程本应该是鉴定，分级，称重，核算，议价。这些重要的流程要么没有去作，要么作得不足，原因都只因为看货地点变化后，存在了一些客观上条件的变化，比如说车上没有电，不能使用灯，过往人太多，必须快速看......这些致命的错误，起因仅仅是因为从办公室转移到了酒店。
尽管遭遇了诈骗事件，心情像过山车一样起伏；但在亲身经历这么有套路的诈骗又这么快破案的曲折过程中，还是有几点心得体会值想跟大家分享：
❶报警，报警，报警；这是第一要务，一定要毫不犹豫的去做；很多人遭遇诈骗后，顾于面子 ，忍受损失，须知这种忍隐放纵了犯罪分子的猖狂，要勇敢的站出来公布所遭遇的骗局，以避免悲剧再次发生。
❷冷静，损失已经发生，一味的焦急解决不了问题。要静下心来，去回顾事件发生的全部细节，以便于警察去寻找之间的蛛丝马迹，挽回损失
❸塞翁失马，焉知祸福，积极的看待已经发生的事情，避免丢了钱财 ，还气坏了身体。可以反省，但别让后悔左右了自己的情绪，吃一垫，长一智，告诫自己别在同一个坑掉两次！
❹必定会有人骂你傻逼，也必定会有人幸灾乐祸，不要去理会这些人，因为TA们从来都是靠贬低别人来显示自己的高明或幸福。跟这些人没有什么好争论！
四：专家建议
这样的诈骗案，在珠宝行业并不少见，作为行家或者消费者时刻都要擦亮自己的眼睛，专家提醒大家注意以下几点：
1、珠宝交易一定要选择合适环境下进行，不要选择光效效果差或者太刺眼的环境下进行，这样就会对宝石鉴定有很大影响，每一种宝石的折射率都不一样，光泽表现也不一样，所以在适合的灯光下对宝石鉴别是很重要的。诈骗中的当事人，就是犯了大忌，交易选择在晚上并且是车里交易，这是很不妥当的。
2、钻石毛坯，最好是经过专业人员的把关或者是经过认可认证的第三方检测机构检测，确认货品没问题后再进行交易。
3、钻石毛坯鉴定要多注意晶形，大部分钻石原石都是八面体，八面体表面可能有三角形溶蚀坑或三角形的生长台阶，这些都是钻石原石的细节特征，要多多注意，交易过程中如果别人干扰拒绝交易。
4、不认真筛选把关以及频繁更换供货商的习惯看似当下捡了漏，其实自相矛盾，垂涎眼前便宜的同时却对时间成本、机会成本以及沉没成本无视不屑甚至大方挥霍，一不小心往往还可能赔上高额学费，因小失大，让人心疼。
5、不管你是行家，还是消费者，建议拿原石需谨慎，不要贪便宜，另外原石鉴定（真假/是否处理过...）和切磨等存在高风险；作为外行的你去国外旅游时，在矿区你更可能碰上假货，离矿越近就越危险，离矿越近就越昂贵。
五：在珠宝商中间行走的江湖骗子
年前瑞丽玉商被骗走200多万翡翠手镯的事件在翡翠圈热传。
一男子以自己是微商，帮市场上的翡翠商家拍照，代销货品为名义，向瑞丽吉茂珠宝城中多家商户借货，据统计大概借了200多万的手镯，经过广大瑞丽人的转发寻找，目前，该男子已被找到。
总结下来，男子之所以能够轻松骗走200多万的翡翠，正是利用了翡翠行业玉商之间的信任，而他之所以会落网，也是因为翡翠行业玉商之间的帮助。
翡翠商家之间关系较好，在相互信任的基础上，其中一人买到的货物，另一方看好，可以进行合股加棒，并共同制定销售价位，商品被售出以后，双方各得成本与利润的50%。 无论商品真伪或滞销，其责任双方承担，也不能单方面毁约。凭着相互的信任，翡翠商之间并不签协议，也不立字据，一向是翡翠交易圈里不成文的规矩。
翡翠圈的生意人
大多都“口头承诺，淳朴民风”
凭着相互的信任，
双方并不签协议，也不立字据，
一向是玉石交易圈里不成文的规矩。
这恰恰给不法分子有机可乘，
这样的案子已不是首例，但还是屡屡有人中招！
55件翡翠消失
尹某某利用朋友对其的信任以“邮寄到外地给老板看货”为由接连不断地骗走十名好友的55件翡翠挂件并典当于当铺，换到钱后又到境外参与赌博，最终因被朋友追问挂件的下落而东窗事发。
伪富豪一人骗10亿
数百人受骗，涉案金额至少10亿元。受害人遍及云南、四川、广东等地以及邻国缅甸，多个“千万”、“亿万”富商瞬间倾家荡产。
导演这场骗局的是名33岁的男子钟雄。他善于“包装”自己，利用玉商界的信任，完成了这场新中国成立以来最大的翡翠投资骗局。
1、“提供担保”：
借货时，让借货方提供对应价值的担保；
2、“固定证据”：
借货前，到正规机构为翡翠挂件做价值鉴定或者品质鉴定；借货时，借据内容要详尽，包括挂件的特征、双方约定的价值、返还的期限等情况，并在监控录像的店铺内完成交接记录过程。
3、“增强自我保护的能力”：
货主应提升识破他人骗局的能力，在受骗之后采取应对措施减少损失并及时报案提供线索协助公安机关侦破案件。
六：那些以假乱真的宝石诈骗
现在行业越来越精细，“骗局”也是越来越高明，更需要的是权威的鉴定机构来为大家把关货品的真假和品质。
其实在钻石原石市场中，早年一直有较为低价的托帕石和石英晶体充当钻石毛坯，当时的珠宝商人多以钻石表面的天然形态加以辨识。
（钻石表面晶体形态）
近年来，IGI甚至收检过难以辨别的合成莫桑石充当钻石毛坯——2017年10月IGI安特卫普实验室就曾收检一颗6.20克拉的高仿真钻石毛坯。次月又收检一颗“做工更为精致”的莫桑仿钻石毛坯，表面同样被人为添加非常细致的纹路，用以模仿钻石原石表面蚀刻纹，使这两颗仿制品看起来都像是“天然钻石原石”。
（送检的第一颗“钻石原石”表面）
现在造假的技术日益高明，只有你想不到的，还没有防造不出来的！完美无瑕的珠宝是稀有的，商人一般好货很少，动歪脑筋的商人不在少数。
翡翠B+C
这种货色要是当做真品来卖，那价钱可就厉害了。酸洗充胶能提高透明度，染色又能让其变绿变紫，立马变成有种有色。曾经听说十几年前，在北京王府井商场一家卖翡翠的，进门就是一对满绿的翡翠手镯，可是你不可能想到的是，他放了一只真，一只假的，标价都是7位数，后来卖没卖出去就不得而知了。这种货色一买可是由7位数变3位数，惊醒动魄啊。
拼合宝石
简言之，就是上半部分用真的宝石，下半部分用假的宝石（譬如玻璃）粘结在一起。这种宝石因为在测折射率的时候一般都只测上面的台面，所以折射率的数据是宝石的数据。因此一个不小心，有可能连鉴定人员让其漏网，需要配合其他数据同时鉴别。
翡翠原石造假
翡翠原石一般普通老百姓接触不到，虽然危害很大，但是危害范围相对要窄一些。翡翠原石造假手法很多样，做假皮是最常见的手段。可以切过之后又黏上补灰，或者做一些假的窗口（磨开一部分表皮，能看到里面的肉）。我听过最离奇的是切了原石之后把里面掏空，然后涂上绿色的牙膏，再黏上。外面看上去，绿得水灵水灵，毫无破绽啊！
以假乱真
听说过冰翠没？其实这是一种天然的绿色玻璃，不算是造假，也是天然的东西，有非常典型的贝壳状断口，不过这名字起得也太怂了，硬往翡翠的屁股上贴。不过还别说，听说一个好的冰翠手镯听说能卖好几万，证书上被很老实的写着“玻璃玉”。其实玻璃就是玻璃，没有玻璃玉这个说法。须知一个这样品质的翡翠手镯，那可是过千万的事。
各种人工合成宝石
须知合成这些东西出来的人，大部分是为了当真品来卖，我们都喜欢大自然的宝石，喜欢纯天然的美，这些东西一旦买回去了，根本就不值钱。特别是在东南亚旅游，在景区买的红宝石、蓝宝石、祖母绿之类的，很容易中招。
经过新手法处理的宝石
正所谓道高一尺、魔高一丈，永远都是先有造假，后有鉴定。因此一旦有新的造假手法出现，市场往往迟迟才能反应过来。想当年辐照处理蓝宝石，由无色的蓝宝石变成橙色的帕帕拉恰蓝宝石，不知道坑过多少人，最后才发现是人工处理的时候，有几家国际鉴定机构都受此拖累，信用破产了。
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