在中國，比特幣交易是明令禁止的
然而，還是有很多人視其為發財致富的捷徑，
私下購買礦機，進行非法挖礦。
一些不法分子也悄悄利用這“挖礦熱”來進行詐騙
利慾薰心的張某以銷售“比特幣礦機”為名,與近50人達成交易合約,詐騙金額達1億餘元,受害人涉及全國多地。民警通過不懈努力的偵辦和對其家屬不厭其煩的說服教育近日,犯罪嫌疑人張某迫於壓力到市公安局相山分局經偵大隊投案自首。
警方高度重視
2018年春節前夕,來自全國多地近50名受害人來相山公安分局報案稱,其共同被淮北人張某以銷售 “比特幣礦機”為名,詐騙金額共1億餘元,眾報案人情緒激動。相山分局經偵大隊接警後,一方面迅速安排警力對報案人進行安撫、詢問,另一方面立即組織全隊主要警力偵辦該案件並第一時間將案件向局長彙報。在得知案情後,分局領導要求對該案件快查嚴查。
處心積慮詐騙
接案後,經偵大隊偵查員一方面組織專門人員對涉案嫌疑人張某的銀行賬戶交易明細進行查詢,就地分析其收款、付款情況,另一方面安排偵查人員前往廣州、深圳等地核實張某付款去向。2月13日(大年二十八),外調偵查人員仍緊張工作在廣東,未顧及回家過年。經過大量工作的研判分析,他們從廣東帶回重要線索:張某自2017年10月不斷從全國各地收取比特幣礦機貨款(期貨),但張某收款後並未將貨款用於向客戶購買期貨礦機,而是到交貨期時以高價從深圳購買現貨礦機進行交付,雖然每筆業務張某要虧掉不少錢,但是博取了眾客戶的信任。
隨著去年底比特幣行情瘋漲,張某不斷收到全國各地客戶的鉅額貨款,張某向客戶延長交貨期以 “時間換空間”,使用後面客戶的錢來補前面客戶的貨,直至2018年初,張某承諾向客戶交付的比特幣礦機遠遠超過市面上流通的數量,張某遂玩起了失蹤。
迫於壓力投案自首
過年期間,偵查人員毫不放鬆,對張某的個人行蹤及外逃資金進行篩查,年後立即對張某的賬戶進行凍結。期間偵查人員多次去張某親屬家對其家屬進行說服教育,功夫不負有心人,近日,犯罪嫌疑人張某迫於壓力前往相山分局經偵大隊投案自首。
犯罪嫌疑人張某到案後,經偵大隊偵查員對其進行審訊。在大量證據面前，張某如實供述了其自2017年10月開始不滿三個月的時間內以銷售比特幣礦機之名採取“龐氏騙局”的方式，詐騙全國各地客戶貨款共計7600餘萬元。
目前,該案扣押涉案贓款200萬元、凍結賬戶資金(含金融產品)共計700餘萬元,扣押豪華轎車8輛,查封位於國購廣場房產1層,犯罪嫌疑人張某因涉嫌合同詐騙已被執行逮捕，案件正在進一步辦理中。
什麼是比特幣？
比特幣是一種P2P形式的數字貨幣。與大多數貨幣不同，比特幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定算法，通過大量的計算產生。
什麼是“礦機”？
比特幣礦機就是通過運行大量計算爭奪記賬權從而獲得新生比特幣獎勵的專業設備，一般由挖礦芯片、散熱片和風扇組成，只執行單一的計算程序，耗電量較大。
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