8月24日上午，來賓市公安局召開第2次“神劍3號”專項行動新聞通報會，向媒體記者公佈近期偵破的系列冒用他人身份證信息騙取貸款電信詐騙案件和盜竊機動車案件。
市公安局黨委委員、副局長莫少能出席會議。
今年以來，來賓市各級公安機關在自治區公安廳和市委、市人民政府的統一部署下，全面開展“神劍3號”專項行動，立足打擊主業，以偵辦大要案件特別是掃黑除惡為龍頭，以開展專項打擊為抓手，始終保持對突出犯罪活動的嚴打高壓態勢，有力維護社會治安穩定，特別是在打擊跨區域職業侵財犯罪和電信網絡詐騙等新型犯罪取得了顯著成效。今年1-7月份，全市共破盜、搶、騙等侵財案件638起，抓獲犯罪嫌疑人401人，打掉團伙23個。其中，在打擊跨區域職業犯罪方面，我市共打掉跨區域侵財犯罪團伙6個，破案101起，抓獲犯罪嫌疑人13人；在打擊電信網絡詐騙等新型犯罪方面，共破案48起，查處違法犯罪人員24人，打掉團伙4個，搗毀窩點4個，查扣涉案物品一批；在反電信詐騙工作方便，根據研判和上級指令對疑是正在受騙群眾進行電話勸阻300多人次，挽回損失200多萬元，止付和凍結被騙的涉案資金一批；今年以來，來賓市區發“兩搶”案件30起破29起，破案率96.67%，城區“兩搶”零發案195天，比2017年同期增加33天。
會議上，莫少能同志介紹了來賓公安機關“神劍3號”專項行動的戰果；市公安局刑偵支隊副政委梁錫聯向媒體記者通報了系列冒用他人身份證信息騙取貸款電信詐騙案件和盜竊機動車案件偵破情況。
打掉冒用身份證騙貸犯罪團伙
2016年11月13日，市民韋某騰到來賓市公安局城北派出所報案稱：他到銀行辦理貸款時，發現自己被列入中國人民銀行個人徵信黑名單，懷疑身份信息被人盜用騙取貸款。
在辦理此案的同時，城北派出所將案情逐層上報到，案件推送到市公安局刑偵支隊後，支隊立即聯繫來賓市人民銀行了解情況。
據銀行工作人員反映，近期也有多名群眾到銀行反映被冒用身份信息貸款後沒有還貸，造成個人徵信受損，放貸的多為捷信、馬上、佰仟3家消費金融公司。為進一步查清事實真相，支隊辦案民警深入到上述3家公司瞭解情況。
從3家公司提供的壞賬信息進行研判發現，有23筆貸款經辦人相片與申辦身份證相片明顯不符，可以確定為盜用他人身份證騙取貸款。
通過對作案手段進行串並和進一步深入調查，初步確定系同一犯罪團伙所為，並鎖定了犯罪團伙的主犯為莫某。
2016年11月13日，專案組將涉嫌盜用他人身份證騙取貸款的黎某箱抓獲。在審訊過程中，黎某箱交代，是莫某拿別人的身份證給她，讓她冒充身份證上的人去手機店辦理消費貸款，每成功辦理一筆款就給500元左右的好處費。
2017年5月份，莫某及其女朋友鄢某香在來賓市某小區被公安機關抓獲歸案。落網後，莫某隻稱拿別人的身份證來給黎某箱去辦理消費貸，並沒有進一步交代更多的問題。
隨著案件偵查的進一步深入，辦案民警陸續抓獲12名涉案人員。據已抓獲的犯罪嫌疑人交代，他們都是被莫某指派去手機店或者電動車行辦理消費帶的“馬仔”。
面對眾多“馬仔”的指證，莫某最終承認，他從別處拿到別人丟失或者被偷的身份證後，就指派“馬仔”到手機店或者電動車行去辦理消費貸。
莫某供述，為順利辦到貸款，他勾結了上述3家小額貸款公司的業務員陳某荃、羅某、石某梅。每次叫“馬仔”去辦理消費貸之前，他都提前打電話給貸款公司的業務員，讓業務員先行到手機店或者電動車行等候。由於手機店或者電動車行之前跟上述貸款公司都簽有協議，所以對業務員很熟悉。“馬仔”到店裡後，在店主的配合下，業務員讓“馬仔”冒充身份證上的人籤相關貸款協議和拍攝照片上傳信息到貸款公司，貸款公司很快就審核通過，並向手機店或電動車行發放貸款。
莫某還交代，原本到手機店或者電動車行辦理消費貸，本來都是要讓消費者先交付一筆首付款的，但手機店或者電動車行都懂得他們並不是真正購物，而是在騙取貸款，所以也不用交首付款。貸款公司每發放一筆4000元左右的貸款，業務員抽取10-15%的好處費，店主得好處費100元至200元，剩餘款項交給莫某派來的“馬仔”，“馬仔”拿錢回來上交後，“馬仔”獲好處費500元，剩餘的錢全部歸莫某所有。
根據莫某提供的情況，專案組又先後將陳某荃、羅某、石某梅抓獲。2018年7月23日，專案組又在維林大道某手機店將店主劉某棟抓獲。
目前，該團伙系列案已落網17人，警方已查實83起案件，涉嫌的罪名包括盜用居民身份證、妨害信用卡管理、詐騙等罪。其中，騙取貸款30餘起，涉案金額12萬元。
截至目前，莫某和“馬仔”鄢某香、李某日、覃某，以及貸款公司業務員陳某荃已被移送起訴；“馬仔”莫某傑、覃某媛、潘某得被依法執行逮捕；貸款業務員羅某、石某梅和手機店主劉某棟被取保候審。案件在進一步審理中。
通報會結束後，刑偵支隊辦案民警還向事主返還了3輛被盜汽車。應邀參加新聞發佈會的媒體記者分別採訪了辦案民警、受害人，並深入市看守所採訪了涉案人員。
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