在美國考慮對比特幣是否存在價格操縱展開刑事調查的消息流出後，比特幣價格遂跌破7500美元，跌幅4%。隨後，比特幣跌幅進一步擴大，跌破7400美元關口，為4月12日以來首次。
彭博社援引四名知情人士消息，美國司法部已針對交易員是否對比特幣、以太幣及其他數字貨幣進行價格操縱展開刑事調查，目前調查仍處於早期階段。但彭博社認為，官方此舉無疑加大了對火爆的數字貨幣市場進行審查的力度。
知情人士透露，調查的重點是那些可能影響價格的非法行為，比如電子詐欺以及向市場注入大量虛假指令，誘使其他交易員買進或賣出數字貨幣。此外，聯邦檢察官正與負責監管比特幣衍生品的美國商品期貨交易委員會（CFTC）密切合作。
彭博社指出，官方憂慮投資者易在數字貨幣市場上受騙，原因有三：官方懷疑所有交易所都十分歡迎操縱價格作弊的人；數字貨幣價格波動劇烈，易於推高估值；缺乏監管。
一直以來，比特幣的價格都像過山車一樣跌宕：去年12月中旬曾飆升至接近20000美元，但隨後的1月份卻暴跌至5922美元；4月，比特幣又大漲3000美元左右，創出去年12月以來的最大漲幅；但到了5月上旬，比特幣又受三記重擊，24小時內暴跌近10%。
在此次開展刑事調查之前，美國監管部門早有出手，對數字貨幣ICO進行了數次調查。
1月底，美國證券交易委員會（SEC）宣佈，中止自稱已募集6億美元的AriseBank的ICO代幣融資，並凍結AriseBank及其創始人資產。彭博社消息稱，CFTC向兩家加密數字貨幣交易平臺Bitfinex和Tether發出傳票。《紐約時報》文章稱，CFTC的消息讓投資者越來越擔心大交易平臺可能操縱比特幣等數字貨幣的價格。
此外，其他國家監管層也曾針對數字貨幣的風險及合法性發聲。
2月，印度財政部長賈伊特利（ArunJaitley）承諾將打擊使用加密貨幣進行非法用途，並強調加密貨幣不是合法貨幣。
歐洲央行管理委員會委員、奧地利央行行長EwaldNowotny則表示，現在有必要立法，以便管控包括比特幣在內的數字加密貨幣。當前，有必要通過立法來解決洗錢風險。
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