本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山西安泰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會二○二○年第一次會議審議通過了《關於修改及的議案》。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》（2019年修訂），等相關規定與要求，並結合公司的實際情況，擬對公司經營範圍及《公司章程》的其他相關條款進行修改，同時，對公司《股東大會議事規則》的相應條款進行修改，具體修改內容如下：
一、《公司章程》的修改內容
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二、《股東大會議事規則》的修改內容
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本次修改《公司章程》及《股東大會議事規則》的議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
特此公告
山西安泰集團股份有限公司
董 事 會
二○二○年四月二十八日
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