中國重汽集團濟南卡車股份有限公司關於增加2019年年度股東大會臨時提案暨股東大會補充通知的公告

證券代碼:000951 股票簡稱:中國重汽 編號:2020-19

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中國重汽集團濟南卡車股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)於2020年4月1日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網發佈了《關於召開公司2019年年度股東大會的通知》(公告編號:2020-14),定於2020年4月28日以現場表決和網絡投票相結合的方式在公司本部會議室召開2019年年度股東大會。現將增加該次會議臨時提案暨該次會議的補充通知公告如下:

一、提案情況

2020年4月16日公司董事會收到控股股東中國重汽(香港)有限公司提交的書面函件,提議將公司第七屆董事會2020年第三次臨時會議審議通過的《關於與山重融資租賃有限公司開展融資租賃業務的議案》以臨時提案的方式提交公司2019年年度股東大會審議並表決。

根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定:單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。經公司董事會審核,中國重汽(香港)有限公司持有公司股份427,988,126股,持股比例63.78%,符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定,提案程序合法,且該提案具有明確議題和具體決議事項,同意將其以臨時提案的方式提交公司2019年年度股東大會審議並表決。

除增加上述臨時提案外,公司2019年年度股東大會原會議通知中列明的會議召開時間、地點、股權登記日等事項均保持不變。

二、2019 年年度股東大會補充通知

(一)召開會議基本情況

1、股東大會屆次:本次股東大會是公司2019年年度股東大會。

2、召集人:本次股東大會由公司第七屆董事會第七次會議決定召開。

3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。

4、會議的召開時間:

其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2020年4月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為2020年4月28日上午9:15,結束時間為2020年4月28日下午15:00。

5、會議的召開方式:本次股東大會採用現場和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。

為配合做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作,有效減少人員聚集,阻斷疫情傳播,建議公司股東通過網絡投票系統參與公司本次股東大會的投票表決。

6、股權登記日: 2020年4月22日(星期三)。

7、出席對象:

1)於股權登記日2020年4月22日下午收市時,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

中國重汽(香港)有限公司、中國重型汽車集團有限公司作為關聯股東需對本次股東大會審議的《關於續簽公司日常關聯交易協議的議案》、《關於續簽的議案》、《關於與山重融資租賃有限公司開展融資租賃業務的議案》迴避表決。中國重汽(香港)有限公司、中國重型汽車集團有限公司不能接受其他股東委託對本次股東大會審議上述議案進行投票。

2)公司董事、監事及高級管理人員。

3)公司聘請的見證律師。

8、會議地點:山東省濟南市黨家莊鎮南首公司本部會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會審議的事項如下:

1、審議《2019年度董事會工作報告》;

2、審議《2019年度監事會工作報告》;

3、審議《2019年年度報告全文及摘要》;

4、審議《公司2019年度利潤分配的議案》;

5、審議《公司2020年度融資授信計劃的議案》;

6、審議《關於續簽公司日常關聯交易協議的議案》;

7、審議《關於為按揭及融資租賃業務提供擔保的議案》;

8、審議《關於續簽的議案》;

9、審議《關於聘任財務審計機構及內部控制審計機構的議案》;

10、審議《關於與山重融資租賃有限公司開展融資租賃業務的議案》;

11、審議《關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》;

12、審議《關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》;

13、審議《關於公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》。

其中第11項、第12項、第13項議案採用累積投票制。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議,股東大會方可進行表決。

本次會議審議的議案將對中小投資者表決單獨計票,並將結果予以披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東:①上市公司的董事、監事、高級管理人員;②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

以上議案已經公司第七屆董事會第七次會議、第七屆監事會第七次會議及第七屆董事會2020年第三次臨時會議審議通過。具體內容詳見刊登於2020年4月1日、2020年4月17日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網的相關公告。

公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表:

四、會議登記等事項

1、法人股股東持授權委託書、營業執照(副本)複印件和出席人身份證辦理登記手續;個人股股東持本人身份證、股東賬戶卡(委託代理人還應持有授權委託書)、股權登記證明辦理登記手續,外地股東也可通過信函或傳真方式登記。

2、登記時間:2020年4月24日9:00—17:00(信函以收到的郵戳為準)。

3、登記地點:山東省濟南市黨家莊鎮南首公司董事會辦公室

郵編:250116

4、聯繫人:張欣

聯繫電話:0531-58067586,傳真:0531-58067003(自動)

5、會期半天,與會人員食宿及交通費自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(網絡投票的具體操作流程詳見附件1)

六、備查文件

1、第七屆董事會第七次會議決議;

2、第七屆監事會第七次會議決議;

3、第七屆董事會2020年第三次臨時會議決議。

特此公告。

附件:

1、參加網絡投票的具體操作流程;

中國重汽集團濟南卡車股份有限公司

董 事 會

二○二年四月十七日

附件1:

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱如下:

投票代碼為:360951

投票簡稱為:重汽投票

2、填報表決意見或選舉票數。

本次會議議案對於非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

對於累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:

(1)選舉非獨立董事(如提案11,採用等額選舉,應選人數為6位)

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

(2)選舉獨立董事(如提案12,採用等額選舉,應選人數為3位)

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

(3)選舉監事(如提案13,採用等額選舉,應選人數為4位)

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

股東可以將所擁有的選舉票數在4位監事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重複投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年4月28日上午9:15,結束時間為2020年4月28日下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2:

授 權 委 託 書

茲授權 (先生/女士)代表單位(個人)出席中國重汽集團濟南卡車股份有限公司2019年年度股東大會,並授權其全權行使表決權。

本次股東大會提案表決意見示例表如下:

注:在“同意”、“反對”或“棄權”項下打√。

委託人姓名:(簽名或蓋章)

委託人身份證號碼:

委託人持股數:

委託人持股性質:

委託人股東帳號:

被委託人姓名:(簽名或蓋章)

被委託人身份證號碼:

被委託人股東帳號:

委託權限:自本授權委託書簽署之日起至本次會議結束時止。

受託日期: 年 月 日


分享到:


相關文章: