證券代碼：000722 證券簡稱：湖南發展 公告編號：2020-016
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會未出現否決提案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
二、會議召開情況
1、召集人：公司第九屆董事會。
2、召開方式：本次會議採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
3、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2020年4月17日（週五）15:30開始。
（2）網絡投票時間：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年4月17日9：30-11：30，13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2020年4月17日9：15-15：00期間的任意時間。
4、會議地點：湖南省長沙市天心區城南西路1號湖南財信國際商務酒店五樓錦繡廳。
5、會議主持人：公司董事長譚建華先生。
6、會議召開的合法、合規性：本次會議的召開經公司第九屆董事會第十九次會議決定。其召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
三、會議出席情況
1、出席會議的股東及股東授權委託代表共9人，所持有表決權的股份總數為260,710,067股，佔公司有表決權股份總數的56.1684%。
2、現場出席本次會議的股東及股東授權委託代表共6人，所持有表決權的股份總數為260,665,167股，佔公司有表決權股份總數的56.1587%。
3、通過網絡投票出席本次會議的股東共3人，所持有表決權的股份總數為 44,900股，佔公司有表決權股份總數的0.0097%。
4、公司大部分董事、監事、全體高級管理人員以及啟元律師事務所的見證律師出席了本次股東大會。
四、提案審議表決情況
本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：
（一）非累積投票議案
1、關於《公司2019年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
（1）總表決情況：
（2）中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：
2、關於《公司2019年度監事會工作報告》的議案
3、關於《公司2019年度財務決算報告》的議案
4、關於《公司2019年度利潤分配預案》的議案
5、關於《公司2019年年度報告及報告摘要》的議案
6、關於《公司2020年度財務預算報告》的議案
7、關於聘請公司2020年度審計機構的議案
8、關於修改《公司章程》的議案
該議案為特別決議事項，已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
（二）累積投票議案
9、關於公司董事會換屆選舉的議案
9.1選舉公司第十屆董事會非獨立董事
（1）總表決情況
9.2 選舉公司第十屆董事會獨立董事
10、關於公司監事會換屆選舉的議案
（1）總表決情況
上述監事與公司職工大會選舉出的職工監事陳建設先生、徐志剛先生共同組成公司第九屆監事會，詳見公司於2020年4月8日披露的《關於選舉公司第九屆監事會職工代表監事的公告》（公告編號:2020-015）。
五、獨立董事述職情況
公司獨立董事在本次股東大會上作述職報告，全文詳見公司於2020年3月28日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事2019年度述職報告》。
六、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：湖南啟元律師事務所；
2、律師姓名：李榮、達代炎；
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定；召集人和出席會議人員的資格合法有效；大會的表決程序和表決結果合法有效。
七、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告
湖南發展集團股份有限公司董事會
2020年4月17日
