湖南南新制藥股份有限公司 關於變更公司註冊資本、公司類型、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的公告

證券代碼:688189 證券簡稱:南新制藥 公告編號:2020-001

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

湖南南新制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2020年4月28日召開第一屆董事會第十四次會議,審議通過了《關於變更公司註冊資本及公司類型的議案》及《關於修訂並辦理工商變更登記的議案》。根據公司於2019年5月7日召開的2019年第二次股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會負責辦理公司申請首次公開發行股票並在科創板上市相關事宜的議案》,股東大會已同意授權公司董事會全權辦理公司首次公開發行股票並在科創板上市相關事宜。鑑於公司股東大會已對董事會進行授權,因此本次變更公司註冊資本、公司類型、修訂《公司章程》無需再提交公司股東大會審議。具體情況如下:

一、公司註冊資本和企業類型變更的相關情況

經中國證券監督管理委員會《關於同意湖南南新制藥股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》(證監許可[2020]318號)核准,公司獲准首次公開發行人民幣普通股3,500萬股,本次發行完成後,公司註冊資本由10,500萬元變更為14,000萬元,股份總數由10,500萬股變更為14,000萬股,已由天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)驗證並出具了《驗資報告》(天職業字[2020]16008號)。公司類型由“股份有限公司(非上市、國有控股)”變更為“股份有限公司(上市、國有控股)”具體以工商登記機關核准的內容為準。

二、修訂《公司章程》情況

公司於2019年5月7日召開的2019年第二次股東大會審議通過了《關於制定的議案》(以下簡稱“《公司章程(草案)》”),該《公司章程(草案)》自公司首次公開發行股票並在科創板上市後啟用。

鑑於公司已完成首次公開發行並於2020年3月26日在上海證券交易所科創板上市,為進一步完善公司治理結構,更好地促進公司規範運作,根據《公司法》、中國證券監督管理委員會《上市公司治理準則》和《上市公司章程指引》等文件規定,結合公司上市情況及實際經營需要,公司董事會根據股東大會授權對《公司章程(草案)》中的有關條款進行修訂,形成新的《湖南南新制藥股份有限公司章程》。具體修訂內容如下:

公司章程修訂對照表

除上述條款修訂外,《公司章程(草案)》其他條款不變。上述變更最終以工商登記機關核准的內容為準。

修訂後的《湖南南新制藥股份有限公司章程》刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

三、上網公告附件

1、湖南南新制藥股份有限公司章程

特此公告。

湖南南新制藥股份有限公司

董事會

2020年4月29日


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