交汇点讯 疫情期间，互联网为广大群众在特殊时期的求职，提供了便利的平台，网络求职也成了一种新现象、新趋势。但一些不法分子却在其中看到了“商机”，一些急需找工作的人纷纷掉入“陷阱”。近日，淮安市公安局侦破一起新型网络招工诈骗案，此案将诈骗与传销融合，令3000余名网络求职者被骗近500万元。
手工活外包，工资日结，在家赚钱
“那段时间在家隔离，没工作没收入，本以为这是个在家就能挣钱的好机会，没想到还被骗子骗钱，真是太可恨了！” 受害人范某生气地说。 2020年2月28日，范某向清江浦警方报警称，自己通过某社交平台看到一则手工活招工信息，按照“招聘方”要求，线上缴纳696元代理费后，接到了十字绣、串珠子等简单的手工任务。没想到的是，接下来几天的任务量急剧上升，自己根本无法完成，于是范某打算放弃这份工作。但当她要求退还代理费时，却被告知不完成任务不予退款，再进一步交涉却发现自己已经被拉黑。
尽管案值较小又有“手工活”作为伪装，但民警敏锐察觉这很可能是一种新型网络诈骗手法，这是一个“走量”诈骗犯罪团伙。民警经过梳理相关警情、数据分析研判，初步确定该团伙以“手工活外包，工资日结”的名义，通过即时聊天工具，向网上求职人员承诺，缴纳代理费后可在家做任务赚钱。
“初期任务简单，很容易完成，但后期任务难度大幅提升，一般人基本无法完成，而招聘方以此为由拒退代理费，由于损失金额不大、欺骗性较强，很多受害人往往选择自认倒霉，据此分析，该诈骗团伙作案应该不止一起，对此，我们迅速组织开展侦破工作。”办案民警介绍。
“那段时间在家隔离，没工作没收入，本以为这是个在家就能挣钱的好机会，没想到还被骗子骗钱，真是太可恨了！” 受害人范某生气地说。 2020年2月28日，范某向清江浦警方报警称，自己通过某社交平台看到一则手工活招工信息，按照“招聘方”要求，线上缴纳696元代理费后，接到了十字绣、串珠子等简单的手工任务。没想到的是，接下来几天的任务量急剧上升，自己根本无法完成，于是范某打算放弃这份工作。但当她要求退还代理费时，却被告知不完成任务不予退款，再进一步交涉却发现自己已经被拉黑。尽管案值较小又有“手工活”作为伪装，但民警敏锐察觉这很可能是一种新型网络诈骗手法，这是一个“走量”诈骗犯罪团伙。民警经过梳理相关警情、数据分析研判，初步确定该团伙以“手工活外包，工资日结”的名义，通过即时聊天工具，向网上求职人员承诺，缴纳代理费后可在家做任务赚钱。“初期任务简单，很容易完成，但后期任务难度大幅提升，一般人基本无法完成，而招聘方以此为由拒退代理费，由于损失金额不大、欺骗性较强，很多受害人往往选择自认倒霉，据此分析，该诈骗团伙作案应该不止一起，对此，我们迅速组织开展侦破工作。”办案民警介绍。
三级代理模式，将诈骗与传销“完美”融合 “单个案例来看，这不是复杂骗局。主要是利用了当前疫情期间工作难找，受害人急于挣钱的心理实施诈骗。但随着对案件的深入挖掘，才发现其具有传销式运作特点，有的受害人竟然变成了犯罪嫌疑人。” 专案组组长、清江浦分局副局长陈雪松介绍说。 案件侦办期间，网安大队民警通过对嫌疑人作案使用的虚拟账号开展研判，结合资金流水中的三级主体身份，发现一名吴姓女子为第三级账户的注册主体，可能正是警方追查的诈骗嫌疑人，遂立即对吴某实施抓捕。归案后，据吴某交代，自己近半年先后加入四个不同的微信群，利用类似手段已经诈骗了240余人，共计非法获利10余万元。
然而，通过进一步数据挖掘，警方发现吴某不过是该诈骗团伙中的“马前卒”，整个组织的运转方式逐渐浮出水面。 侦查表明，该犯罪团伙有三个层级，一级人员负责定计划、分任务，二级代理人负责拉人头、搞培训。当后期手工任务加重，受害人无法完成时，二级代理人就通过在社交群里给被害人洗脑上课，诱骗被害人放弃做手工，转化为新的代理人，成为第三层级，共同实施诈骗行为。 “对坚决要求退款的人员，犯罪嫌疑人就会直接将其拉黑。”办案民警严凯介绍道，这就是为什么此类诈骗能像传染病一样，在短期内快速扩散，导致3000余人被骗。
“单个案例来看，这不是复杂骗局。主要是利用了当前疫情期间工作难找，受害人急于挣钱的心理实施诈骗。但随着对案件的深入挖掘，才发现其具有传销式运作特点，有的受害人竟然变成了犯罪嫌疑人。” 专案组组长、清江浦分局副局长陈雪松介绍说。 案件侦办期间，网安大队民警通过对嫌疑人作案使用的虚拟账号开展研判，结合资金流水中的三级主体身份，发现一名吴姓女子为第三级账户的注册主体，可能正是警方追查的诈骗嫌疑人，遂立即对吴某实施抓捕。归案后，据吴某交代，自己近半年先后加入四个不同的微信群，利用类似手段已经诈骗了240余人，共计非法获利10余万元。然而，通过进一步数据挖掘，警方发现吴某不过是该诈骗团伙中的“马前卒”，整个组织的运转方式逐渐浮出水面。 侦查表明，该犯罪团伙有三个层级，一级人员负责定计划、分任务，二级代理人负责拉人头、搞培训。当后期手工任务加重，受害人无法完成时，二级代理人就通过在社交群里给被害人洗脑上课，诱骗被害人放弃做手工，转化为新的代理人，成为第三层级，共同实施诈骗行为。 “对坚决要求退款的人员，犯罪嫌疑人就会直接将其拉黑。”办案民警严凯介绍道，这就是为什么此类诈骗能像传染病一样，在短期内快速扩散，导致3000余人被骗。
100余名警力，全国20余城同时实施抓捕
3月17日，经过前期的详细侦查、周密部署，淮安警方冒着疫情风险，抽调100余名警力，分成20多个行动组，同时前往全国各地20余个城市，对诈骗团伙进行集中收网。
3月18日清晨，警方对陈某、候某、李某等主犯和60余名嫌疑人同时实施抓捕，当场扣押电脑20余台、手机100余部、现金120余万。随后，专案组陆续查明了遍布全国各地的3000余名受害人员，逐人进行证据固定、制作笔录。
“该诈骗团伙利用疫情期间群众迫切求职的心理实施网络招工诈骗，手法狡诈、性质恶劣，受害人员众多，我们将不惜一切代价将这个案子办成‘铁案’，为受害的求职者挽回损失、讨回公道！”清江浦区副区长、公安分局局长张波说。
3月17日，经过前期的详细侦查、周密部署，淮安警方冒着疫情风险，抽调100余名警力，分成20多个行动组，同时前往全国各地20余个城市，对诈骗团伙进行集中收网。3月18日清晨，警方对陈某、候某、李某等主犯和60余名嫌疑人同时实施抓捕，当场扣押电脑20余台、手机100余部、现金120余万。随后，专案组陆续查明了遍布全国各地的3000余名受害人员，逐人进行证据固定、制作笔录。“该诈骗团伙利用疫情期间群众迫切求职的心理实施网络招工诈骗，手法狡诈、性质恶劣，受害人员众多，我们将不惜一切代价将这个案子办成‘铁案’，为受害的求职者挽回损失、讨回公道！”清江浦区副区长、公安分局局长张波说。
警方提醒：网络求职选择专业网站，勿随意汇款
办案民警提醒，由于网络求职者通常是以加微信、ＱＱ等方式来接受任务，并领取报酬，一旦对方将求职者拉黑，求职者就会遭受损失。因此，网络求职者一定要选择信誉度高的专业网站，如果在求职过程中遇到要求缴纳代理费、培训费、保证金等条件的招聘广告要提高警惕，不要随意汇款，一旦遇到诈骗，要记得保存相应的证据，并及时报警。 交汇点记者 沈蕾通讯员 李沐徐子均办案民警提醒，由于网络求职者通常是以加微信、ＱＱ等方式来接受任务，并领取报酬，一旦对方将求职者拉黑，求职者就会遭受损失。因此，网络求职者一定要选择信誉度高的专业网站，如果在求职过程中遇到要求缴纳代理费、培训费、保证金等条件的招聘广告要提高警惕，不要随意汇款，一旦遇到诈骗，要记得保存相应的证据，并及时报警。 交汇点记者 沈蕾通讯员 李沐徐子均
